Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Así lo dispuso el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, en el marco de la causa en la que el financista está procesado por evasión de impuestos, en la que también está siendo investigado el empresario Lázaro Báez
El financista Leonardo Fariña fue enviado hoy a juicio oral y público en la causa en la que está procesado y detenido por la evasión de 28 millones de pesos en la compra de un campo que hizo en Mendoza en 2010 y por la que está siendo investigado el empresario Lázaro Báez.
El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dio por cerrada la investigación contra Fariña y envió a juicio la causa que recayó en el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de esta ciudad, precisó el Centro de Información Judicial (CIJ).
En esta causa, Fariña está preso desde marzo del 2014, cuando la Justicia entendió que tenía los medios económicos para fugarse en el marco de la causa en donde se lo investiga por la evasión de 28 millones de pesos por IVA, impuesto a las ganancias y bienes personales correspondientes a 2010 y 2011, en la compra del campo en Mendoza.
Se trata de la estancia "El Carrizalejo" que compró en 2010 por cinco millones de dólares, pagados en efectivo, y que le vendió dos años después por 1.800.000 de dólares a Roberto Jaime Erusalimsky, presidente y accionista de "Welmare Trading SA".
Fariña será juzgado por el delito de evasión fiscal agravada, que tiene una pena de tres años y medio a nueve años de prisión, mientras que seguirá siendo investigado por insolvencia fiscal fraudulenta.
Erusalimsky también está procesado en esta causa pero todavía no fue enviado a juicio oral.
El juicio contra Fariña quedó a cargo del TOF 1, integrado por los jueces Carlos Rozanski, Mario Portela y Roberto Falcone.
Fariña también procesado en otra causa por presunto lavado de dinero de 30 millones de pesos por distintas operaciones que no pudo justificar con sus ingresos, entre ellas la compra del campo de Mendoza.
En su primera declaración ante el juez federal porteño Sebastián Casanello, el ex marido de la modelo Karina Jelinek dijo que la plata para hacer esa operación era de Báez.
Pero dos días antes de el empresario tuviera que declarar por ese hecho, Fariña se desdijo y le atribuyó la compra al también empresario Carlos Molinari.
Báez negó en un escrito ser el dueño del campo en Mendoza y señaló que si bien Fariña trabajó en su empresa "Austral Construcción" nunca lo conoció personalmente.
Junto con Fariña también está procesado por lavado de dinero Federico Elaskar, ex dueño de la financiera S.G.I, por operaciones sospechosas por 25 millones de pesos.
Ambos dijeron en el programa "Periodismo Para Todos", de Canal 13, que sacaron del país a través de empresas fantasmas 50 millones de euros de Báez, aunque luego en la Justicia se retractaron de sus dichos.
Báez ya fue indagado por lavado en la compra del campo en Mendoza y en fiscal Guillermo Marijuán pidió que el empresario y otras 15 personas, entre ellas su hijo Martín, por nuevos hechos de presunto lavado.
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE
ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES
HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS
Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales
¿Ya tiene suscripción? Ingresar
Básico Promocional
$120/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $2250
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Full Promocional
$160/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $3450
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Acceso a la versión PDF
Beneficios Club El Día
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2024 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro D.N.D.A Nº RL-2019-04027819-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí