Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Cámara Federal rechazó el pase de la investigación sobre presunto lavado de dinero en los emprendimientos hoteleros de la familia Kirchner a la Justicia de Santa Cruz
La Cámara Federal porteña confirmó hoy que el juez Daniel Rafecas debe instruir la causa "Hotesur" por presunto lavado de dinero en los emprendimientos hoteleros de la familia de la presidenta Cristina Fernández, pero le ordenó al magistrado que especifique los hechos que se están investigando porque, a su criterio, no están precisados.
Fuentes judiciales informaron a DyN que la Sala I de la Cámara rechazó los pedidos de las defensas de Romina Mercado, presidenta de "Hotesur" y sobrina de la Presidenta; de Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en su inmobiliaria de Río Gallegos, y de Antonio Ramos, presidente de Credisol, para que el expediente pase a la Justicia federal de Santa Cruz.
Pero a la vez en el fallo se advirtió sobre la "incertidumbre reinante" acerca de los "límites del objeto procesal" y la "ausencia de una hipótesis delictiva concreta", por lo que puede haber riesgo de una 'excursión de pesca' en los tribunales (intentos hasta azarosos para promover una investigación) "inaceptable en un Estado de Derecho".
Expresiones similares sobre la "excursión de pesca" usó la Cámara cuando desestimó la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la Presidenta por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA y al anular una investigación del juez Norberto Oyarbide en una causa por presunto lavado de dinero en el fútbol local.
Este es el tercer fallo que rechaza que la causa "Hotesur" sea derivada a la provincia de los Kirchner: lo había resuelto el juez Claudio Bonadio antes que lo apartaran del expediente y, a mediados de agosto, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que no hizo lugar a un planteo del empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez.
Los voceros señalaron que la resolución no podría ser apelada a la Cámara Federal de Casación Penal, pero en el caso de que las defensas lo intenten intervendrá la Sala I del tribunal, que tiene una composición afín al Gobierno. Esa Sala está integrada por los conjueces Norberto Frontini y Roberto Boico, designados por la mayoría kirchnerista del Consejo de la Magistratura de la Nación, y por la magistrada Ana María Figueroa.
En la causa "Hotesur" se investiga si en los emprendimientos hoteleros de la familia presidencial hubo lavado de dinero al recibir millones de pesos de las empresas de Báez, el histórico contratista de la obra pública de Santa Cruz, por el alquiler de habitaciones que nunca fueron ocupadas.
El juez Bonadio realizó a mediados de julio pasado cerca de 40 procedimientos judiciales en varios sitios de esa provincia en busca de documentación, entre ellos la inmobiliaria de Máximo Kirchner y en los hoteles "Alto Calafate" y "Los Sauces", y tres días después fue apartado por la Sala I de la Cámara Federal por supuestamente violar la garantía de defensa de los acusados, y en su lugar quedó Rafecas.
Las defensas pidieron que la causa se tramite en la Justicia de Santa Cruz por entender que los hoteles y las empresas investigados están en el sur del país y allí se habrían realizado los contratos que dieron lugar a la causa penal.
El juez Eduardo Farah señaló que por los "interrogantes" de la causa -la real o ficticia ocupación o utilización de los servicios hoteleros, los pagos realizados y el modo en que fueron contabilizados, qué obra pública nacional le fue adjudicada a Báez o a sus empresas a él vinculadas, la relación entre las adjudicaciones y los contratos de hotelería y qué funcionarios públicos habrían intervenido- "no puede desarrollarse en otro lugar más que en esta ciudad".
El juez señaló que en Capital Federal "sería donde -en la hipótesis promovida por el Fiscal- los supuestos acuerdos espurios habrían tenido lugar, y en donde, en definitiva, habría comenzado el circuito dinerario que recién se clausuraría en Santa Cruz".
Por su parte, los magistrados Jorge Ballestero y Eduardo Freiler señalaron que la causa debe continuar a cargo de Rafecas que se determine cuál es el objeto que se investiga, ya que entendieron que el fiscal Carlos Stornelli no lo precisó cuando inició el expediente.
"¿Es posible establecer a quien corresponderá el desarrollo de una investigación cuando a este tiempo aún no se comprende con claridad qué es lo que debe investigarse?", se preguntó Ballestero, y dijo que Rafecas debe "superar las deficiencias" de la investigación "a fin de contar con una plataforma fáctica lo suficientemente sólida que permita inaugurar, con expectativa de éxito, una discusión como la aquí propuesta".
En tanto, para Freiler hay una "incertidumbre reinante en este sumario en relación con los límites del objeto procesal" y una "ausencia de una hipótesis delictiva concreta". Alertó que "lo expuesto hasta aquí genera el riesgo de que la pesquisa se transforme en lo que se ha denominado 'una excursión de pesca', inaceptable en un Estado de Derecho".
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE
ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES
HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS
Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales
¿Ya tiene suscripción? Ingresar
Básico Promocional
$120/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $2250
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Full Promocional
$160/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $3450
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Acceso a la versión PDF
Beneficios Club El Día
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2024 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro D.N.D.A Nº RL-2019-04027819-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí