Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió que el ex jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, sea citado a declaración indagatoria porque supuestamente no investigó a personajes ligados al kirchnerismo, informaron ayer fuentes judiciales.
Según el requerimiento del funcionario del ministerio Público, Sbatella no habría llevado adelante sumarios contra el ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta y Héctor Daniel Muñoz, ex secretario personal de Néstor Kirchner, que apareció en los “Panamá Papers” como titular de una sociedad offshore.
La denuncia que dio origen a esta causa fue radicada por la diputada Elisa Carrió y recayó en el juez federal Sebastián Casanello, quien determinó, tras una investigación, que Sbatella no había incurrido en una “inacción” y resolvió sobreseerlo.
Pero el fiscal Guillermo Marijuan apeló la resolución y en febrero pasado la Sala II de la Cámara Federal entendió que de las constancias de la causa no surgían pruebas concluyentes para haber dispuesto el cierre de la investigación.
Así, el tribunal de alzada dispuso quitarle el expediente a Casanello, revocar el sobreseimiento y derivar el caso a otro juez para que se haga cargo de la pesquisa.
En la causa, Sbatella -designado en febrero de 2010 al frente de la UIF- fue denunciado por supuestamente encubrir a personas relacionadas con el poder político y “cajonear” operaciones sospechadas de lavado de dinero.
Además de Peralta y Muñoz, la denunciante reportó el escándalo de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender vinculado al manejo del plan Sueños Compartidos (de Madres de Plaza de Mayo), cuyo Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) fue enviado a la Justicia una vez que el caso salió a la luz pública.
Sbatella está procesado por el juez federal Luis Rodríguez por “violación de secretos”, debido a la difusión de datos vinculados a investigaciones que el ente a su cargo realizaba sobre varias empresas.
Según Rodríguez, Sbatella daba a conocer actividades sobre investigaciones en curso -supuestamente secretas- que se desarrollaban en la UIF mediante comunicados confeccionados y divulgados presuntamente por orden suya.
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE
ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES
HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS
Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales
¿Ya tiene suscripción? Ingresar
Básico Promocional
$120/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $1870
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Full Promocional
$160/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $2880
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Acceso a la versión PDF
Beneficios Club El Día
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2024 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro D.N.D.A Nº RL-2019-04027819-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí