Fiscal del caso Balcedo: “Es la mayor incautación de dinero en efectivo en la historia del Uruguay”

Un fuerte despliegue policial puso en marcha este jueves la policía de Uruguay, Interpol y personal de la Fiscalía uruguaya en distintas entidades bancarias de la ciudad de Montevideo con el objetivo de llevar adelante una revisión de las cajas de seguridad pertenecientes al titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) y director del diario Hoy, Marcelo Balcedo. 

HASTA EL MOMENTO SE HALLARON CASI 6 MILLONES DE DÓLARES

Según hicieron trascender dos medios de prensa uruguayos, El Observador y Telenoche de Uruguay, hasta el mediodía se había encontrado un total de 3,8 millones de dólares en las cajas de seguridad. En el operativo se pudo establecer que uno de los cofres fort se encontraba en una institución financiera dentro del visitado shopping de Punta Carretas, en la capital uruguaya. 

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Teniendo en cuenta el dinero que se detallaba en las cartas (US$7.000.000) y el que se había encontrado hasta el mediodía (3,8 millones de dólares), la policía llevó adelante más operativos por la tarde en la ciudad balnearia de Punta del Este con el objetivo de recolectar más elementos de prueba. En los procedimientos se pudo hallar un monto cercano a los dos millones de dólares por lo que la suma encontrada hasta el momento se elevó a casi seis millones de dólares. 

SE DICE EN URUGUAY...

Según confiaron fuentes de la justicia uruguaya a EL DIA, Marcelo Balcedo y  su esposa Paola Fiege fueron detenidos por un “código rojo” que emitió la Argentina. Pese a que Balcedo no estaba bajo la lupa de la justicia uruguaya, tras el hallazgo de los bienes en el Gran Chaparral, la justicia uruguaya inició distintas investigaciones a fin de establecer si Balcedo incurrió o no en los delitos de lavado de activos, defraudación tributaria al fisco y corrupción. Además se lo investiga por tráfico de armas y/o municiones y de animales exóticos.  

Desde la justicia uruguaya adelantaron que todos estos delitos son penitenciarios, es decir son faltas que tienen prevista una pena que, como mínimo, ronda los dos años de prisión. También explicaron que en el caso de que una persona deba ser juzgada por la comisión de más de un delito, las penas que dicte la justicia son acumulables. 

También indicaron que en el sistema judicial uruguayo no está tipificada la cadena perpetua como un castigo susceptible a ser aplicado a quien comete un delito. La pena máxima es de 30 años y sólo está prevista su sentencia para quien asesina a otra persona. 

Según expresaron a EL DIA, el país vecino “tiene la voluntad de extraditarlo” toda vez que desde la justicia argentina interponga un argumento que esté encaminado a juzgar y encarcelar al sospechoso en el caso de que se compruebe su responsabilidad en los delitos de los que se lo acusa. Además exigen que la solicitud se haga en tiempo y forma.  

“En caso de que no llegue el pedido de extradición o que no esté bien formulado, no lo van extraditar” adelantaron. Mientras tanto la justicia uruguaya continuará llevando adelante las investigaciones necesarias con el objetivo de establecer cómo Balcedo pudo ingresar las armas, los animales exóticos, los vehículos y el dinero a tierras uruguayas. 

La intención de Uruguay, según deslizaron, es continuar con el proceso de extradición que se había cursado ya que para el vecino país es importante mantener los lazos de hermandad y la colaboración que se han profesado durante años ambas naciones. 

Según confiaron, la incautación de dinero que se hizo en las cajas fuertes vinculadas a Balcedo es la más grande que se ha hecho en la historia de Uruguay. Además se pudo establecer que el empresario platense tenía decenas de empleados en Uruguay y que hacía donativos a escuelas ubicadas en la zona en la que tenía su residencia.

También, fuentes judiciales adelantaron a EL DIA que en el caso de que Balcedo sea extraditado tanto el dinero como los autos incautados se quedaran en suelo Uruguayo. Otro dato que se aportó es que mañana se procederá a la apertura de otras cinco cajas de seguridad que figuran entre las que pertenecerían al empresario. 

LA CARTA Y LAS LLAVES, LAS CLAVES DEL ALLANAMIENTO

También, entre las pertenencias del empresario se encontró una serie de llaves con una carta en la que se señalaba que cada una de esas piezas se correspondía con cajas de seguridad dispuestas en diferentes bancos. En este marco este jueves, la justicia uruguaya decidió llevar adelante los procedimientos pertinentes a fin de establecer si en el interior de estos cofres fort se encontraban las sumas de dinero que se detallaban en la misiva que se encontró junto al manojo de llaves. 

En base a los escrito en esa carta, la cantidad de dinero guardada en cada uno de los cofres, en total sumaba una cifra cercana a los US$7.000.000. También se indicaba que los cofres estaban todos a nombre de distintos personas que se creen que actuaban como testaferros y en sucursales bancarias de Punta del Este y Montevideo, dijeron fuentes de la investigación. 

LO INCAUTADO "HACE HISTORIA" EN URUGUAY

Según expuso esta tarde el fiscal del caso Jorge Díaz, la suma dineraria secuestrada hasta el momento “es la mayor incautación de dinero en efectivo en la historia del Uruguay”. Ayer el funcionario se refirió al caso del sindicalista argentino detenido por la justicia uruguaya por presunto lavado de activos.

El Fiscal de Corte aseguró que se trabajará con rigurosidad para que haya "impunidad cero". "Queremos transmitir a la población que se va a investigar absolutamente todo. El concepto que rige para la fiscalía es impunidad cero, sin un prejuicio de antemano", dijo el fiscal.

Hace dos semanas Balcedo fue detenido junto a su esposa, Paola Fiege, en la chacra “el Gran Chaparral” ubicada en la Piriápolis en el marco de una investigación por lavado de dinero y asociación ilícita en la que figuran como principales sospechosos. En el lugar se hallaron armas de guerra, autos de alta gama y un monto de 500 mil dólares, que según expuso el propio Balcedo correspondía a una caja chica. 

De esta forma la Guardia Republicana e Interpol sacaban dinero del sindicalista argentino, Marcelo Balcedo, de una sucursal bancaria en Punta Carretas. pic.twitter.com/UWGicKYfZL

— Telenoche (@TelenocheUy) 18 de enero de 2018

Operativo en Punta Carretas: abren el primer cofre fort del argentino Marcelo Balcedo. pic.twitter.com/LhhsHngZGU

— Telenoche (@TelenocheUy) 18 de enero de 2018

INMOVILIZACIÓN DE ACTIVOS

La Justicia determinó la inmovilización de activos y embargos genéricos por un monto que se aproxima a los US$ 10 millones de las propiedades que se han identificado como del argentino y de su esposa, Paola Fiege. El embargo es genérico, lo que implica que no sólo abarca lo ya encontrado, sino lo que se pueda hallar. 

Además de la chacra "El Gran Chaparral", ubicada al pie de un cerro sobre la ruta 10, en el límite entre Playa Hermosa y Playa Verde, en las proximidades de Piriapolis, y de otra casa, ubicada cerca de la costa de Playa Verde, se lograron identificar tres sociedades que presuntamente fueron utilizadas por el indagado para ocultar bienes en el país. 

PROCEDIMIENTOS EN ARGENTINA

En tanto, en Argentina se llevaron adelante distintos operativos en propiedades vinculadas al director del diario Hoy. Se llevaron adelante allanamientos en en La Plata, en el country Abril, Cariló, Puerto Madero, Dolores y Tigre. En La Plata se realizaron operativos en una radio de 4 y 38 y en una imprenta de 508 y 24.

También se realizó un operativo en la concesionaria de autos "El Chaqueñito" de 32 entre 16 y 17 que, además de tener nexos con la banda narco Los Monos, habría sido la que le facilitó la compra de los vehículos de alta gama a Balcedo. 

LA CASA EN BARILOCHE

Ayer, el diario La Nación dio cuenta de la existencia de una lujosa propiedad que pertenecería a René Chávez, madre del sindicalista, y que estaría ubicada en la ciudad de San Carlos de Bariloche, más precisamente en la costa del lago Moreno. Según el matutino porteño, la propiedad tiene un valor que ronda los tres millones de dólares. 

Hasta ahora, la casa y la chacra pudieron ser fácilmente relacionadas con el detenido porque estaban a su nombre. También figura una aeronave que se encuentra en el aeropuerto de Carrasco. Balcedo y su esposa Fiege fueron detenidos en el marco de una causa por presunto lavado de dinero que tramita en el juzgado federal de La Plata a cargo del magistrado Ernesto Kreplak, en la que se le sumaría una imputación por presunta asociación ilícita. 

La pareja y sus hijos vivían desde el 2010 en esa chacra, valuada en varios millones de dólares. Al ser detenida, la pareja disponía de casi medio millón de dólares en efectivo, una pistola Glock 9 milímetros, un revólver CTC 38, una réplica de AR 15 calibre 22 marca Colt con una gran cantidad de municiones, además de cuatro autos de alta gama. Por su parte, la justicia uruguaya había impuesto la prisión preventiva de la pareja, por 30 días, a la espera de que el juez federal Kreplak solicite su extradición.