Arba desplegó operativo "ticket fantasma" en la Ciudad

La Justicia de Garantías de La Plata ordenó realizar hoy 36 allanamientos simultáneos en supermercados y en una empresa de servicios informáticos en 20 localidades de la provincia de Buenos Aires, que están "acusados de efectuar maniobras de evasión impositiva contempladas en la Ley Penal Tributaria", dijeron fuentes de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).

El operativo, denominado "Ticket Fantasma", se está desarrolando en comercios de Vicente López, Tigre, Lanús, San Vicente, San Fernando, Pinamar, San Isidro, La Plata, Morón, Lomas de Zamora, Pilar, Berisso y Quilmes, entre otras localidades y "también en una empresa de venta y desarrollo de software ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

En el operativo se secuestraron computadoras, controladores fiscales, documentación contable y otros elementos de las empresas, que serán analizados por expertos en el marco de una investigación judicial por evasión tributaria.

“Las actuaciones se iniciaron tras una denuncia realizada en twitter a través del hashtag #PedíFactura, que ventilaba la existencia de supermercados que contaban con un software para generar un sistema de doble contabilidad, registrar sólo una parte de las ventas y subdeclarar ingresos al fisco”, confirmó Budassi.

Y agregó que “a partir de esa información, iniciamos controles impositivos que revelaron notorias inconsistencias en la operatoria comercial de estos locales y una evasión estimada en más de $50 millones”.

En la fiscalización realizada por Arba, se determinó que estas empresas realizaron compras vinculadas a su actividad por montos que superaban ampliamente el nivel de ventas que declaraban.

El caso extremo, fue el de un supermercado que facturaba el equivalente a la quinta parte de lo que compraba a sus proveedores.

El titular del Juzgado de Garantías N°4 de La Plata, Juan Pablo Masi, autorizó los allanamientos ordenados por la titular de la UFI N° 8 de Delitos Complejos, Victoria Huergo.

Del operativo participaron instructores de la Procuración General, miembros de la Policía Judicial, peritos informáticos, contadores y abogados de Arba, además inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y personal de la Policía.

Los comercios donde se realizaron las diligencias judiciales no pertenecen a grandes cadenas de híper sino que son autoservicios pero con una facturación considerada importante, dijeron fuentes judiciales