Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La justicia federal investiga al sindicalista de los porteros Víctor Santa María, de quien busca determinar si su familia blanqueó 12 millones de dólares y si aún tiene otros 6,5 millones de dólares en Suiza.
Según trascendió, los investigadores siguen la pista de que el sindicalista habría movido fondos por 1,9 millones de dólares desde una cuenta en Suiza para que su madre, Prostasia López, una jubilada de 82 años, ingresara en el blanqueo de capitales impulsado por el gobierno.
La operación para que López ingresara en el régimen de sinceramiento fiscal se habría concretado a través de un intermediario, encargado de depositar dinero en la AFIP, luego de haber recibido fondos provenientes de una cuenta en Suiza, presuntamente de la familia del sindicalista.
Según consta en un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), la familia Santa María habría tenido otros 6,5 millones de dólares a través de dos fideicomisos suizos hasta agosto del año pasado.
Los casi dos millones de dólares salieron de Suiza el 30 de marzo de 2017 desde una cuenta del fideicomiso Vica, cuya beneficiaria sería -entre otros- la madre del sindicalista. Un día después, otro de los supuestos beneficiarios del fideicomiso realizó un pago a la AFIP por el mismo monto (pero en pesos) a nombre de López “en concepto de ser aplicado a algún tipo de Régimen de Sinceramiento Fiscal”. “Teniendo en cuenta la fecha y los montos, se podría inferir que el pago realizado se correspondería con el plan de regularización impositiva registrado por la Sra. López”, indica el informe de 21 páginas que ya está en manos del juez Claudio Bonadio, quien investiga el crecimiento patrimonial del presidente del PJ porteño.
Ingresar fondos no declarados en el Régimen de Sinceramiento Fiscal no constituye un delito. Es más, la ley de blanqueo limita -una vez aprobado cada trámite-, la investigación sobre posibles irregularidades en el origen de dichos fondos.
LE PUEDE INTERESAR
Video: desde hoy aumentan los cigarrillos un 5 % en promedio
LE PUEDE INTERESAR
Informaron la nómina de 40 mil seleccionados para el ProCrear Ahorro Joven
Sin embargo, consultado, Santa María rechazó todas las acusaciones que se desprenden del informe de la UIF y tras confirmar que sus abogados están reuniendo la documentación necesaria para presentar a la justicia, aseguró que su madre “no blanqueó nada ni es beneficiaria de nada”, y agregó: “No tengo idea de quién es ese fideicomiso”.
“Mi madre no blanqueó nada, no es beneficiaria de nada. No tengo idea de quién es ese fideicomiso”, sostuvo Santa María ante la consulta de este medio. El sindicalista negó todas las acusaciones que se desprenden del informe de la UIF y aclaró que sus abogados están presentando toda la documentación correspondiente ante la Justicia.
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE
ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES
HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS
Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales
¿Ya tiene suscripción? Ingresar
Básico Promocional
$135/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $2590
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Full Promocional
$190/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $3970
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Acceso a la versión PDF
Beneficios Club El Día
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2024 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro D.N.D.A Nº RL-2019-04027819-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí