La fiscalía de Hamburgo, Alemania, reportó a Gianfranco y Mariano Macri (hermanos del Presidente) por posibles vinculaciones con maniobras societarias y de dinero de las sociedades BF Corporation SA y EQTSA.
Según informa La Nación, las empresas fueron creadas en Panamá y Uruguay, en combinación con activos depositados en el banco UBS Deutschland.
Asimismo, desde el diario porteño indican que se comunicaron un un vocero del grupo Socma, pero no obtuvieron una respuesta por parte de los hermanos del mandatario ni de ningún integrante de la empresa que encabeza Franco Macri.
Desde Alemania, según trascendió, enviaron los datos de los hermanos Macri junto con los de otras 67 personas, más otras 11 empresas y sociedades que podrían haber sido usadas para el lavado de dinero o la evasión tributaria, de acuerdo a la investigación iniciada en el país europeo.
Según la versión periodística, los datos llegaron en septiembre al Ministerio Público Fiscal, que a su vez lo giró a la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Fuentes judiciales recordaron que operar con cuentas offshore no es un delito en sí en la Argentina, siempre y cuando los activos hayan sido declarados a la AFIP, de lo contrario el delito sería el lavado de dinero, la evasión tributaria, o incluso podría estar atado “a crímenes peores”.
Macri y sus familiares ya son investigados por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado como consecuencia de los “Panamá Papers”.
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