El resonante caso con derivaciones internacionales de los “Panamá Papers” vuelve a apuntar contra la familia Macri.
Ahora la fiscalía de Hamburgo, Alemania, reportó a Gianfranco y Mariano Macri (hermanos del Presidente) por posibles vinculaciones con maniobras societarias y de dinero de las sociedades BF Corporation SA y EQTSA.
Las empresas, según publicó ayer el diario La Nación, fueron creadas en Panamá y Uruguay, en combinación con activos depositados en el banco UBS Deutschland.
Conocida la noticia, trascendió que desde el matutino porteño se comunicaron con un vocero del grupo Socma, pero no habían obtenido una respuesta por parte de los hermanos del jefe de Estado, ni de ningún integrante de la empresa que encabeza Franco Macri.
PRESUNTO LAVADO O EVASION TRIBUTARIA
Desde Alemania, según se conoció, enviaron los datos de los hermanos Macri junto con los de otras 67 personas, más otras 11 empresas y sociedades que podrían haber sido usadas para el lavado de dinero o la evasión tributaria, de acuerdo a la investigación iniciada en el país europeo.
Los datos, según la versión periodística, llegaron en septiembre al Ministerio Público Fiscal, que a su vez lo giró a la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Fuentes judiciales recordaron que operar con cuentas offshore no es un delito en sí en la Argentina, siempre y cuando los activos hayan sido declarados a la AFIP, de lo contrario el delito sería el lavado de dinero, la evasión tributaria, o incluso podría estar atado “a crímenes peores”.
Junto a los datos sobre movimientos millonarios asociados a los Macri -siempre de acuerdo a la información periodística-, la Fiscalía de Hamburgo también reportó a Juan Ramón Garrone, socio o directivo en varias empresas, entre ellas, Iecsa, de Angelo Calcaterrra, primo a su vez del presidente Macri.
También se nombra a Federico Zin, actual director nacional de Relciones con el Sistema Financiero, dentro del Ministerio de Produccción, e hijo del ex ministro de Salud de Daniel Scioli y actual senador por Italia Claudio Zin.
Como se sabe, el presidente Macri y sus familiares ya son investigados por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado como consecuencia de los “Panamá Papers”.
Ahora tanto el magistrado como el fiscal podrían requerir datos adicionales a Alemania sobre el Presidente y familia, que se sumarían a la documentación ya solicitada a Panamá, Bahamas y Brasil y que sigue demorada.
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