La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) interpuso una denuncia penal contra la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) de 84.300.000 pesos por retenciones no ingresadas o depositadas fuera del término legal, correspondientes al Impuesto a las Ganancias, al Valor Agregado, y a los aportes del personal en relación de dependencia de la institución, respecto a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2016.
La Justicia debe analizar una maniobra consistente en la omisión de pago temporáneo de distintos gravámenes retenidos a terceros, que ascendería a la suma de 8.489.849 pesos - por la apropiación indebida de Ganancias e IVA-, y por unos 75.796.121 pesos en concepto de aportes relativos al Régimen de Seguridad Social de sus empleados.
La maniobra denunciada por la AFIP habría permitido a la entidad financiar su desenvolvimiento operativo basado exclusivamente en la apropiación de los impuestos de sus proveedores y empleados en relación de dependencia.
La causa quedó radicada ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°9, a cargo del doctor López Biscayart.
Cabe señalar que los períodos denunciados por el Organismo no serían pasibles de ser incorporados a la nueva ley de moratoria -Ley N° 27.260- pudiendo corresponderles a los imputados penas de hasta seis años de prisión efectiva, en caso de corroborarse los hechos objeto de investigación.
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