La Justicia llamó a indagatoria a 224 personas investigadas por los delitos de evasión agravada y lavado de dinero en la causa en la que se investigan las cuentas de los argentinos en Suiza. Se trata de un proceso que ya comenzó y que continuará hasta septiembre próximo en el juzgado de María Verónica Straccia, quien delegó la investigación en el fiscal Claudio Navas Rial. Entre otros, involucra a contribuyentes que entraron al blanqueo de capitales 2013-2015, que, según había promocionado la Afip, quedarían exentos de la responsabilidad penal al acogerse a este régimen.
Fuentes judiciales indicaron que luego de un proceso de depuración de la denuncia que la Afip realizó en 2014 por cuentas en el HSBC de Suiza, se logró avanzar con este universo de contribuyentes, divididos entre 204 investigadas por presunta evasión agravada y 20 por presunto lavado de dinero. Hasta ahora, la jueza determinó el sobreseimiento de uno de los contribuyentes, mientras que en muchos casos, como el del ministro Alfonso Prat-Gay, se determinó que, “aunque tenía una cuenta en el exterior, estaba declarada”.
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