Laberinto de causas judiciales

Dólar futuro

Que: Millonario fraude al Estado por la venta de dólares a $9

Quien: Juez Claudio Bonadio

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Alejandro Vanoli - Ex presidente del Bco. Central

Fue indagado por Bonadio y presentó un escrito de más de 50 páginas en las que culpó a la devaluación por la pérdida de fondos en el Banco Central 

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EE UU le avisó a Cristina que Báez fugaba capitales

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Kicillof declara mañana ante Bonadio

Axel Kicillof - Ex Mtro. Economía

Debe presentarse mañana a prestar declaración indagatoria en el juzgado de Bonadio. También está imputado por enriquecimiento ilícito 

Cristina Kirchner - Ex Pres. de la Nación

Está imputada y el miércoles será sometida a declaración indagatoria en el causa por el supuesto fraude en la venta de dólar a futuro 

Ruta del dinero

Que: El lavado de activos en la financiera SGI (La Rosadita) y millonaria evasión fiscal

Quien : Juez Sebastián Casanello

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Lázaro Báez - Empresario

Detenido y acusado de lavado, asociación ilícita, encubrimiento y evasión fiscal en Austral Construc. 

Leonardo Fariña - Arrepentido

Detenido desde hace dos años. Declaró como arrepentido y por su testimonio imputaron a CFK 

Martín Báez Empresario Hijo y socio de su padre, Lázaro Báez. Aparece en el video donde se cuentan millones en SGI  

Julio De Vido -  Ex Min. Planificación

Imputado por el fiscal Marijuan tras la declaracion como arrepentido de Leonardo Fariña  

Juan C. Fábrega - Ex Pres. Bco.

Nación Imputado por el fiscal Marijuan por un multimillonario fideicomiso que se le otorgó a Austral Construc.  

Cristina Kirchner - Ex Pres. de la Nación

También imputada tras la declaración de Fariña. No trascendieron los cargos que se le endilgan  

Hotesur

Que: La facturación a Lázaro Báez de habitaciones de hoteles que nunca se ocuparon

Quien: Juez Daniel Rafecas

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Cristina Kirchner - Ex Pres. de la Nación

Imputada en la causa que investiga las maniobras financieras de la empresa hotelera de la familia Kirchner. No está citada a indagatoria  

Máximo Kirchner - Diputado Nacional  

Es investigado por su responsabilidad en el manejo de la empresa familiar. Bonadio ordenó allanar las oficinas del hijo de los Kirchner en 2014  

Florencia Kirchner - Hija de la ex Presidenta

Pasó a integrar el directorio de Hotesur S.A. tras la muerte de su padre, Néstor Kirchner. Por el momento no se conocen imputaciones en su contra  

Lázaro Báez - Empresario

Se investiga si le pagó a Hotesur 10 millones de pesos por el alquiler de habitaciones que nunca se ocuparon. Sospechan que esos pagos fueron un “retorno” 

Trenes

Que: La millonaria compra a España y Portugal de centenares de trenes en desuso

Quien: Juez Julián Ercolini

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Ricardo Jaime - Ex Secretario de Transporte

Está detenido por orden Ercolini. Arrastra otras tres condenas: 6 meses por ocultamiento de pruebas, un año y medio por dádivas y 6 años por la tragedia de Once 

Julio De Vido - Ex Minis. de Planificación

En la causa que se investiga la comprar de trenes en desuso, el detenido Ricardo Jaime dijo que obedecía órdenes del ex ministro, Julio De Vido  

Cristina Kirchner - Ex Pres. de la Nación

En la causa por la compra de trenes en desuso, Jaime declaró que seguía ordenes de Néstor Kirchner, y luego de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner