Las declaraciones judiciales del arrepentido Leonardo Fariña, que estuvo preso durante dos años por evasión fiscal agravada, derivaron anoche en la citación a indagatoria (como sospechoso) de Ricardo Echegaray, el mandamás de la Afip durante los últimos años del kirchnerismo y hoy a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN). A Echegaray y al ex jefe de la DGI Angel Toninelli el juez los cita a indagatoria al considerarlos posibles responsables del delito precedente que se necesita para probar el lavado de dinero: les adjudica vinculación con una usina de facturas truchas que funcionaba en Bahía Blanca.
“El posible hecho precedente que permitió a los actores de esta encuesta hacerse de una suma de dinero negro que luego sería paulatinamente introducida en el mercado, habrá de convocarse en los términos del art. 294 del CPP (Código Procesal Penal) al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y al ex titular de la dirección General Impositiva, Angel Rubén Toninelli, para que presten declaración indagatoria en el marco de la causa n° 3.215/15”, dijo Casanello.
SUSCRIBITE a esta promo especial