En La Plata, el 8 de junio empieza el juicio a Fariña por evasión fiscal

El Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata juzgará a partir del 8 de junio a Leonardo Fariña acusado del delito de evasión fiscal por más de 4,6 millones de pesos por la adquisición de un campo en Mendoza, y el pago del impuesto a las Ganancias por 7,7 millones de pesos, durante el 2010.

Las audiencias se realizarán en la sede de la ex AMIA de nuestra ciudad y se estima que declararán 60 testigos, informaron fuentes judiciales.

Fariña irá a juicio por omitir en las declaraciones juradas a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) los ingresos que, en su alegada calidad de empresario y asesor financiero, le permitieron adquirir el 16 de diciembre de 2010 cinco fracciones de campo en Mendoza.

Según denunció la autoridad impositiva, en la operación Fariña se hizo pasar por comisionista -es decir, que realizaba la operación a nombre de otra persona- cuando en realidad era el verdadero comprador.

A Fariña se le imputa la presunta evasión de más de 4,5 millones de pesos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado durante el año 2010 y la presunta evasión del pago del Impuesto a las Ganancias por más de 7 millones de pesos de ese mismo año.

TESTIGO PROTEGIDO

El operador financiero platense fue excarcelado por el Tribunal oral Federal de La Plata que debe juzgarlo por evasión agravada y fue incluido en el programa de protección de testigos e imputados del Ministerio de Justicia.

El “valijero” está también actualmente imputado en la causa por lavado de activos que investiga al detenido empresario santacruceño Lázaro Báez.

En realidad, su extensa declaración ante el juez federal Sebastián Casanello comprometió más a Báez, al hijo y al contador, e hizo que el fiscal imputara a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La semana pasada hizo llegar un texto manuscrito al juzgado de Casanello con más información, que por estos días derivó en los múltiples allanamientos en la provincia de Santa Cruz encabezados por el fiscal de la causa, Guillermo Marijuan.