El polémico accionar de un estudio jurídico, desnudado por periodistas

Los “Papeles de Panamá?” son más de 11,5 millones de documentos internos del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, considerado como uno de los cinco mayores registradores mundiales de sociedades “offshore”, a los que han tenido acceso el diario alemán Süddeustche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Un equipo de más de 370 periodistas de un centenar de medios de comunicación de 76 países ha trabajado durante un año para analizarlos y arrojar luz sobre el secretismo que impera en la creación de sociedades en paraísos fiscales de todo el mundo. Los documentos abarcan casi 40 años de trabajo interno de la firma panameña, desde 1977 hasta diciembre de 2015. Los documentos secretos incluyen mails, cuentas bancarias, bases de datos, pasaportes y registros de clientes del estudio, y revelan información oculta de 214.488 sociedades ‘”offshore” conectadas con más de 200 países.

Mossack Fonseca es un estudio jurídico creado en Panamá en 1986, cuando el panameño Ramón Fonseca y el alemán Jürgen Mossack unificaron sus dos bufetes bajo un mismo nombre. Actualmente, tiene presencia en todos los continentes -con sedes europeas en Londres, Luxemburgo, Suiza, Malta y Gibraltar- y está especializado en derecho comercial y creación de estructuras internacionales. El estudio fue acusado en varias ocasiones de ayudar a ciudadanos de otros países a evadir sus impuestos. En febrero pasado, la policía brasileña ordenó detener a cinco empleados del estudio por su implicación en el esquema de blanqueo de dinero por parte de directivos de la empresa pública Petrobras. Un año antes, una investigación judicial en Alemania acusó a Mossack Fonseca de haber ayudado a cientos de clientes del Commerzbank, el segundo banco del país, a ocultar su patrimonio en Luxemburgo. El hecho de que Mossack Fonseca sea un despacho en Panamá no implica que sólo creara sociedades en ese país. La mitad de las sociedades que aparecen en los documentos internos de Mossack Fonseca fueron registradas en Islas Vírgenes Británicas. Se trata de 113.648 compañías. En Panamá se registraron, en cambio, dos de cada diez sociedades.