El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó ayer la base de datos de los Panamá Papers, en la que los usuarios pueden buscar los nombres de casi 214.000 compañías, fundaciones y fondos que son parte de la investigación. Así, ya son de acceso público las direcciones de individuos y empresas de más de 200 países, desde China a Chile. En la lista difundida se encuentran unas 270 compañías offshore argentinas.
Según el ICIJ, con sede en Washington y que ha liderado la investigación junto al diario alemán Süddeutsche Zeitung, se trata de “la mayor revelación de información de la historia sobre compañías secretas en paraísos fiscales y la gente que hay detrás de ellas”. En total, el escándalo abarca más de 11,5 millones de documentos del estudio jurídico panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, y afecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta, entre ellos varios jefes o ex jefes de Estado y de Gobierno o a sus familiares. Los documentos publicados ayer provienen del estudio panameño y se refieren a casi 214.000 sociedades offshore (inscriptas en un paraíso fiscal) creadas por la firma de abogados supuestamente para que grandes capitales eludan al fisco. No obstante, al entrar en la base de datos, disponible en internet, el ICIJ advierte que las sociedades offshore tienen “usos legítimos” y subraya que no pretende decir que las personas o las compañías que aparecen en los documentos han incumplido la ley. Las compañías del banco de datos tienen sede en 21 territorios, entre los que el ICIJ destaca cinco: las islas Vírgenes Británicas, Panamá, Las Bahamas, las islas Seychelles y Samoa. También aparecen los nombres de diferentes personalidades y los cargos que ocupaban en las sociedades, por ejemplo si eran directores de las compañías o accionistas, así como la dirección postal que la persona involucrada o su representante dieron al bufete panameño al crear la sociedad. De esta forma, en el buscador de los Panamá Papers, el presidente argentino Mauricio Macri aparece vinculado a la empresa Kagemusha S.A. y figura como director de la firma Fleg Trading, como ya había revelado la prensa. La base de datos no incluye datos bancarios, documentación notarial y certificados de constitución de sociedades que permitieron la investigación. El nombre de Lionel Messi no sale en el buscador, aunque sí figura la empresa Mega Star Enterprise, a la que se lo vinculaba a él y a su padre.
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