El fiscal federal Guillermo Marijuan consideró “probable” que, junto al juez federal Sebastián Casanello, quien está al frente de la investigación de la denominada “ruta del dinero K”, viaje a Suiza para “destrabar la tramitación de algunos exhortos”, entre los que se incluye el pedido captura del ex titular de la sociedad Helvetic Services Group, Marcelo Ramos.
“Es probable que viajemos a Suiza para destrabar la tramitación de algunos exhortos que tienen que ver con información que necesitamos y con el pedido de detención que yo hice respecto de Ramos, que tuvo acogida favorable por parte del juzgado, pero que Suiza no efectivizó a pesar de que esa persona se encuentra en territorio de ese país”, sostuvo el fiscal.
En declaraciones formuladas ayer por la mañana a radio Mitre, Marijuan indicó que la causa actualmente avanza en la investigación de “el dinero que se pudo haber invertido en la adquisición de inmuebles”.
Marijuan indicó que la causa actualmente avanza en la investigación de “el dinero que se pudo haber invertido en la adquisición de inmuebles”
El fiscal ya había anticipado que el monto de los bienes allanados en el marco de la investigación por supuesto lavado de dinero del detenido empresario Lázaro Báez asciende a “748 millones de pesos” y que, si bien el embargo decidido por la Justicia es de 100 millones, “se puede ampliar”.
El fin de semana pasado se detectaron registros de ocho propiedades más vinculadas a las empresas del santacruceño pero en Tierra del Fuego. “Ante la Afip Báez había declarado muchas propiedades, pero al parecer no era la totalidad”, aseguró Marijuan, que también adelantó que buscan propiedades en Buenos Aires.
Por otra parte, el 6 de mayo último, el juez Casanello ordenó la captura nacional e internacional de Marcelo Ramos, un ex accionista y representante legal de Helvetic Services Group. Se trata de la empresa que emitió nueve cheques que fueron depositados en una cuenta del Banco Nación, perteneciente a Austral Construcciones -de Lázaro Báez- por un total de 208 millones de pesos.
Marijuan días atrás reconoció haber pedido “la detención de un ciudadano argentino con pasaporte italiano (Ramos) y Suiza dice que no”. Al respecto aclaró que, habitualmente, el procedimiento es atender al pedido deteniendo a la persona y luego iniciar el proceso de extradición, señalando al FIFA-Gate como ejemplo de ese mecanismo, algo que no sucedió en esta ocasión.
“Esta persona tuvo audiencia judicial esta semana y pasó por Tribunales (suizos) libremente y nadie le dijo nada”, añadió el fiscal y anunció que solicitó una audiencia con la canciller Susana Malcorra para informarla sobre la situación.
El fiscal señaló que actualmente trabaja en varias conductas presumiblemente delictivas: “La supuesta creaciones de sociedades de llevarse dinero del país; el reingreso al país de una suma muy importante de dinero, bonos que se liquidaron en Financial Net que terminaron en Austral Construcciones, con 9 cheques firmados por Jorge Chueco y la posibilidad de que parte de ese lavado haya sido destinado a la adquisición de inmuebles”.
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