"Ruta del dinero K": ordenan detener a dueño de Helvetic Group

El juez federal Sebastián Casanello ordenó hoy la captura nacional e internacional del abogado  Néstor Marcelo Ramos, uno de los dueños de la sociedad Helvetic  Services Group SA, radicada en Suiza, que en 2013 le habría transferido  209 millones de pesos a Austral Construcciones SA, del empresario  Lázaro Báez.    

El financista está citado a declaración indagatoria para el  próximo viernes en la causa conocida mediáticamente como "la ruta  del dinero K" pero hasta hoy no pudo ser notificado por el juzgado,  por lo cual el fiscal federal Guillermo Marijuan le pidió al  magistrado que libre la orden de busca y detención.     

Ramos posee un tercio de Helvetic (las dos partes restantes  están a nombre de la ciudadana italiana Ursula Verena Fontana) que  funciona como "una sociedad vehículo: una suerte de tren en  constante movimiento, donde se suben y bajan activos de distintas  personas que buscan reducir u ocultar parte de su patrimonio", según  consideró el juez Casanello en un fallo del 14 de abril pasado.     

Ayer el detenido empresario kirchnerista admitió que su  empresa Austral Construcciones SA recibió en 2012 y 2013 casi 209  millones de pesos de Helvetic y aseguró que esa plata era un préstamo  para “participar en la construcción de las represas de Santa Cruz”.     

Además Báez negó ser el dueño de Helvetic Services Group, la  sociedad que según Federico Elaskar compró su financiera SGI, más  conocida como “La Rosadita”, y en la cual su hijo Martín Báez y  otras personas fueron filmadas cuando contaban 5,5 millones de  dólares de origen incierto, una grabación divulgada públicamente en  enero pasado y que reactivó este expediente judicial.    

Martín Báez presentó esta mañana un escrito ante el juez  Casanello en el marco de la ampliación de su declaración indagatoria en  la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero.     

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El juez sospecha que la operatoria del depósito de dinero  para Austral Construcciones en verdad era una triangulación para  “transferencias de dinero procedente de fuentes ilícitas desde SGI  Argentina SA a Helvetic Services Group SA” mediante la adquisición de  bonos públicos que se transferían en dólares a Suiza y  “reingresarían al país para reingresar al patrimonio de Austral”.    

El pasado 18 de abril, Casanello procesó con prisión  preventiva a Báez y a su contador, Daniel Pérez Gadín, y dictó  procesamientos para el resto de los imputados: los hijos de ambos, Martin Báez  y Sebastián Pérez Gadín, el asesor Fabián Rossi, el presidente de  la SGI (La Rosadita) César Fernández y el titular de Top Air,  Walter Zanzot.     

Todavía no resolvió la situación procesal del abogado Jorge  Chueco, detenido en Paraguay cuando se sospecha intento fugarse  sabiendo que la justicia avanzaba sobre él.