Blanqueo: dan señales a favor del secreto fiscal

El responsable de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mario Federici, pidió “no” comparar el actual blanqueo de capitales con el impulsado durante el kirchnerismo y, al enviar señales de que se garantizará el secreto fiscal, afirmó que lo que se busca es que los adherentes “se sientan cómodos”.

“Buscamos que aquellas personas que no hayan cometido delitos graves y que solamente estén expuestos en una situación irregular ante la AFIP puedan sentirse cómodas de poder aprovechar los beneficios del blanqueo sin tener consecuencias adversas”, aseguró, en una entrevista que ayer publicó el diario Perfil.

LOS BANCOS Y LOS REPORTES

Consultado sobre la aspiración de la UIF respecto de los bancos que participen de las operaciones del blanqueo, Federici dijo esperar que las entidades no hagan un “revoleo automático” de los reportes sobre operaciones sospechosas (ROS), sino un “análisis” en profundidad.

Esos reportes, puntualizó, deben “ser la consecuencia de un análisis de procesos de gestión de riesgos en el cual se analizó en profundidad la operación y después se determinó luego de ese análisis que la operación era sospechosa”.

“Lo que no queremos es un revoleo automático que en definitiva evidencia un traslado del riesgo, una transferencia del riesgo al Estado, más que una gestión de riesgos. Queremos que el riesgo se gestione, analizando el tipo de cliente con operaciones, las diferencias entre los distintos tipos de clientes, las actividades a las que se dedican y las maneras en las que generaron sus recursos”, destacó.

Finalmente instó a no equiparar el actual plan de sinceramiento fiscal con el impulsado por la administración que encabezó Cristina Kirchner.