Amplían denuncia por dinero de Michetti

Así consta en la ampliación presentada por el abogado Leonardo  Martínez Herrero, que le entregó hoy al juez federal Ariel Lijo  el "informe de transparencia" de SUMA, la fundación que preside  Michetti, que indica que en 2014 "se abonaron sueldos por 165 mil  pesos pero no tenían ningún empleado registrado conforme surge de la  constancia de la AFIP" presentada como prueba.    

La denuncia por el origen de los  fondos sustraídos a la vicepresidenta Gabriela Michetti fue  ampliada hoy con nueva documentación, entre ella pagos de salarios de la  Fundación SUMA, pese a que no tenía empleados registrados.    

Así consta en la ampliación presentada por el abogado Leonardo  Martínez Herrero, que le entregó hoy al juez federal Ariel Lijo  el "informe de transparencia" de SUMA, la fundación que preside  Michetti, que indica que en 2014 "se abonaron sueldos por 165 mil  pesos pero no tenían ningún empleado registrado conforme surge de la  constancia de la AFIP" presentada como prueba.    

Martínez Herrero añadió que sólo a fines de julio SUMA se  registró como "empleador", por lo que consideró que "mal pudieron  haber abonado sueldos de trabajadores que no existieron, o de haber  existido estaban completamente en negro".    

El denunciante adjuntó hoy al expediente una investigación  periodística, de la que se desprende que SUMA "no ha presentado  balances en la Inspección General de Justicia, recién se ha inscripto  como empleadora ante la AFIP con posterioridad a la denuncia  promovida" y que ni Michetti, ni la fundación, pudieron "ser sometidas a  controles por parte del Estado".    

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Ello, porque "no han dado cumplimiento a la resolución UIF  30/11", que fija "las medidas y procedimientos que las personas  jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros deberán observar  para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u  operaciones que puedan provenir o estar vinculados a la comisión  de los delitos de lavado de activos y financiación del  terrorismo".    

El informe consigna, además, la lista de empresas que figuran  como aportantes de dinero a SUMA y "las pautas que recibiera la  pareja de la vicepresidenta, Juan Martín Tonelli Banfi, por parte  del Gobierno de la Ciudad, por dos millones de pesos, pudiendo  llegar dicha operatoria a ser la financiación espuria del partido  político o al menos del movimiento o interna que encabeza la licenciada  Michetti".