La inmobiliaria “Sanfelice Sancho & Asociados”, ubicada en la avenida principal de Río Gallegos y uno de cuyos dueños era Máximo Kirchner, fue allanada ayer por efectivos de la Policía Federal en el marco de la causa penal Los Sauces en que está imputada la familia de la ex presidenta Cristina Fernández.
Así lo confirmaron a DyN fuentes judiciales y precisaron que el juez federal Claudio Bonadio dispuso la realización del operativo en la agencia ubicada en el número 496 de la avenida Néstor Kirchner, que hasta la muerte del ex presidente en 2010 se llamaba avenida Roca.
El otro allanamiento se hizo en una vivienda de la calle Maipú 255, de Río Gallegos, señalado como el domicilio fiscal de la empresa Negocios Patagónicos SA, una agencia de publicidad inscripta por el contador Osvaldo Sanfelice.
operaciones sospechosas
Los procedimientos buscaban documentación, comprobantes y libros contables referidos a dos sociedades supuestamente vinculadas a la familia Kirchner Fernández: Negocios Patagónicos SA e Idea SA, ambas con reportes de operaciones sospechosas (ROS) de presunto lavado de dinero, según la UIF.
La inmobiliaria “Sanfelice Sancho & Asociados” se ocupa de la administración de varias propiedades atribuidas a la ex familia presidencial y pertenece, entre otros, a Osvaldo Sanfelice, ex socio en ese emprendimiento del diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner.
Fuentes judiciales indicaron que, previo exhorto al juzgado federal de Río Gallegos, Bonadio ordenó el secuestro de los libros de Inventarios y Balances, de Ingresos y Egresos y/o Caja y/o Bancos y de los que den cuenta de la actividad de la sociedad, así como las actas de “Asamblea, del Directorio, del Registro de Accionistas, de Depósitos de Acciones y de Asistencia de Accionistas a Asambleas Generales”. También dispuso incautar libros de Sueldos y Jornales, así como todas las presentaciones ante la AFIP y las declaraciones juradas que encuentren, además de “resúmenes bancarios por las sociedades en distintas entidades financieras”, precisaron las fuentes consultadas.
El juez facultó a los policías a usar la fuerza pública, pero no habría sido necesario, añadieron los voceros.
El 15 de diciembre pasado Bonadio intervino la sociedad hotelera Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, e hizo lo propio con la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner, removiendo para ello a su hijo Máximo como administrador de los bienes hereditarios.
La intervención a Los Sauces fue establecida para un plazo de seis meses para que “informe toda transferencia, pago efectuado o recibido entre esa y sus socios”, entre los que aparecen la ex presidenta y sus hijos.
El juez designó, además, “interventores informantes” en empresas que aparecen relacionadas con la familia de la ex presidenta Cristina Fernández, entre ellas el Grupo Indalo del empresario Cristóbal López, y todas las vinculadas con el encarcelado empresario Lázaro Báez.
Bonadio pretende aclarar los movimientos patrimoniales que se realizaron en los últimos tiempos en esas sociedades.
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