Denuncia penal contra 73 empresas que se quedaron con $ 100 millones de impuestos

La Agencia de Recaudación de la Provincia presentó denuncias contra 73 empresas por apropiación indebida de impuestos, un delito tipificado en el régimen penal tributario que contempla condenas de prisión de entre 2 y 6 años.

Las acciones judiciales apuntan a recuperar por vía judicial tributos apropiados indebidamente por empresas que actúan como agentes de recaudación o de percepción y que no lo ingresaron a las arcas fiscales oportunamente.

De acuerdo a lo indicado en ARBA, el monto evadido por estas empresas asciende a $102.783.983 en conjunto.

Las denuncias penales fueron presentadas en distintos departamentos judiciales de la Provincia, conforme al domicilio donde desarrolla la actividad el contribuyente.

El delito por el cual se las denuncia a las empresas es “apropiación indebida de tributos” que reprime con prisión de dos a seis años al agente de retención o de percepción de tributos nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no depositare, total o parcialmente, dentro de los diez 10 días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de cuarenta mil pesos $40.000 por cada mes.

Según trascendió en fuentes judiciales, entre las denunciadas aparecen empresas vinculadas al transporte de micros, alimentos enlatados, de productos agrícolas, frigoríficos y de la construcción.

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RETENCIÓN DE FONDOS

Gastón Fossati, director de ARBA, explicó que “estas firmas actuaban como agentes de recaudación del fisco bonaerense, es decir que debían percibir o retener fondos de otros contribuyentes como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos”.

“En los hechos, las empresas retenían ese dinero a los contribuyentes, pero luego no lo ingresaban en ARBA. De esa forma, se apropiaron indebidamente de impuestos por un monto que, en conjunto, supera los $102 millones”, detalló Fossati.

Para lograr mayor eficiencia en el combate contra este tipo de delitos, ARBA había firmado un convenio de colaboración con la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, que promovió la realización de programas de capacitación para agentes públicos de ambos organismos, así como la modernización de procesos, coordinación de acciones y el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos.

Además, la Agencia de Recaudación puso en funcionamiento una dependencia específica dentro del área de Asuntos Jurídicos y redefinió sus procedimientos para dinamizar las denuncias. Según puntualizó Fossati, “estos cambios nos posibilitaron quintuplicar durante el último año los montos reclamados en el marco de delitos tributarios, y agilizar de esa forma la restitución de recursos que pertenecen a todos los vecinos de la Provincia”.

INTERCAMBIO

Como parte de la labor que realizan ARBA y la Procuración bonaerense intercambian mediante herramientas digitales la información de índole patrimonial, financiera, impositiva y comercial vinculada a personas físicas y jurídicas que se encuentran sujetas a investigación, observando siempre los principios legales que reglan el secreto fiscal.

También comparten un sistema de alertas para identificar indicios de posibles delitos tributarios que se encuadren dentro del régimen penal previsto por la Ley Nacional N° 27.430, que fue sancionada por el Congreso a fines del año pasado.

Casi la totalidad de las empresas fueron denunciadas por apropiación indebida de tributos. A sólo una se le imputa el delito de falsificación de documento público.