Minaban criptomonedas con subsidios en la luz

Una investigación por fraude llevada adelante por la Justicia Federal platense derivó en las últimas horas en el desmantelamiento de una granja de minado de criptomonedas que funcionaba en la zona franca del Puerto.

Se pudo establecer que si bien las cuestiones administrativas estaban en regla no así la parte operativa. Se descubrió que estaban haciendo uso de energía doblemente subsidiada. Por un lado, se beneficiaban con la quita implícita que contiene la tarifa del servicio y, por otro, con el descuento que se aplica por ser zona franca.

Pero esta “avivada” sólo sería la punta del iceberg ya que se sospecha de irregularidades en el trámite de ingreso de unas 1000 máquinas y software por un valor de 5 millones de dólares. Es por ello que la justicia también inició una investigación por contrabando.

El depósito allanado por orden del juez federal Ernesto Kreplak y la Policía Federal pertenece a Building Times, una firma que tiene como inquilino la firma LPZ Hostings S.A.S.

Ésta empresa se dedica al minado de bitcoin y en ese lugar había más de 1000 encriptadoras en funcionamiento.

En 2019 hubo un incendio accidental en las instalaciones que derivó en un resarcimiento por parte de la aseguradora Boston Seguros. Tras el episodio, se inició una investigación en la Justicia Federal.

Fuentes oficiales indicaron que las máquinas encriptadoras fueron ingresadas al país en 2018.

Es así que esta adquisición se investiga como un posible contrabando agravado. Puntualmente se sospecha de la capacidad económica de los dueños de la empresa y de sus limitadas condiciones para afrontar los costos.

Frente a este escenario, los investigadores no descartan que la empresa haya sido una pantalla para tapar maniobras de lavado de dinero.

La empresa informó al fiscal la actividad de “Procesamiento de datos, Servicios de consultores en Tecnología y Servicios de usuarios directo en Zona Franca”, y hay autorización dada por el Ministerio de la Producción bonaerense.

No obstante, está la sospecha de irregularidades por parte de la Justicia.

Por pedido fiscal, el juez Kreplak investiga posibles delitos al régimen penal cambiario, posible contrabando, evasión agravada y supuesto lavado de dinero.