Causa “Chocolate”: estiman una estafa por casi $400 millones

Un informe elaborado por la División Lavado de Activos de la Policía Federal revela que Julio “Chocolate” Rigau y su entramado de tarjetas de débito de “ñoquis” y prestanombres de la Legislatura bonaerense le causaron un perjuicio al fisco de la provincia de Buenos Aires de $395,4 millones durante dos años a valores corrientes.

Sin embargo, el informe de los federales también explica que el análisis de la estafa la ubica entre los años 2022 y 2023 “y habría que hacer el análisis de los años anteriores”, tras lo cual la cifra puede ampliarse.

Los investigadores judiciales estiman que el desfalco vinculado a “Chocolate” Rigau y sus jefes, el subdirector de Personal de la Cámara de Diputados, Claudio Albini, y su hijo, el concejal platense Facundo Albini, podría ascender a los $800 millones, sólo desde enero de 2022 y septiembre de 2023, cuando arrestaron a Rigau en una sucursal bancaria.

El informe - revelado por La Nación- lleva la firma del jefe de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, comisario Javier Cardozo y alertó, también, que a ese desvío directo de dinero de las arcas públicas también debe computarse otros impactos causados al Estado provincial. Por ejemplo, a través de los servicios que esos “ñoquis” pudieron recibir de la obra social –IOMA-, además de los aportes jubilatorios que acumularon el Instituto de Previsión Social (IPS).

“Del relevamiento de las 48 cuentas bancarias vinculadas a las tarjetas de débito”, detallaron los expertos de la Policía Federal, “la particularidad encontrada es extracción de la totalidad de las acreditaciones procedentes de la [Legislatura], en montos que no superaban los $30.000, realizadas en los mismos cajeros automáticos, en varios días consecutivos y en horarios poco frecuentes, como desde la 5:00 a 07:00, y después de las 19:00″.

El informe aportó otro indicio que alimenta las sospechas sobre el rol de “ñoquis” de los 48 titulares de las tarjetas de débito que “Chocolate” Rigau tenía en sus manos cuando lo detuvieron en septiembre pasado. ¿Cuál? “Las cuentas prácticamente no tenían otros movimientos más allá de descuentos por ‘seguros de cajeros’ o ‘comisiones’, salvo algunos casos en particular con gastos de tarjetas o algún producto bancario”.

El informe oficial también aportó un indicio más que complica a la presunta asociación ilícita que integrarían los “ñoquis”, “Chocolate” Rigau y, por encima de ellos, Facundo Albini –también apoderado provincial del Frente Renovador de Sergio Massa-, y su padre, Claudio Albini, subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense.

“Se deja constancia”, consignaron los expertos de la Federal, “que los Legajos del Personal remitidos por la [Cámara de Diputados], solo poseen una ficha de datos personales, una foja de servicios y una DDJJ firmada por el empleado.

La fiscal Lacki considera que los ñoquis, “Chocolate” Rigau y los Albini serían apenas los niveles iniciales y medios de un entramado delictivo mayor.