Una banda integrada por cuatro personas y que está sospechada de financiar al grupo terrorista Hezbolá fue desbaratada durante las últimas horas en las provincias de Córdoba y Santa Fe. Según indicaron, los arrestos se concretaron un mes después de que la Unidad de Información Financiera (UIF) le congelara los fondos a un colombiano nacionalizado argentino y a un sirio, ambos presuntamente vinculados con la organización extremista.
La organización delictiva sospechada de financiar al terrorismo internacional fue desmantelada por Efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales, según informó la Policía Federal Argentina (PFA) en un comunicado.
Los cargos son por intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a partir del informe elaborado por UIF, donde se advertía sobre operaciones en criptomonedas.
Se habrían identificado 34 operaciones en activos virtuales en USDT realizadas por el investigado entre marzo y junio de este año. Dichas transacciones estarían indirectamente relacionadas, en un cuarto grado, con otra billetera que fue señalada como sospechosa de financiamiento del terrorismo por la herramienta de monitoreo estadounidense “Chainalysis”.
En cuanto al volumen de fondos involucrados, se calcula que, durante dos años, la cifra ascendió a 1.800 millones de pesos, tanto en movimientos de crédito como de débito. Durante los procedimientos, se detuvo a dos hombres y dos mujeres, y se incautaron tres escopetas, una pistola, un rifle de aire comprimido, municiones de diversos calibres, dinero en billeteras virtuales, una CPU, notebooks y siete teléfonos móviles.
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