Ernesto Kreplak
La inflación en Argentina se aceleró en noviembre: subió 2,5% y acumula 31,4% en un año
Brutal pelea en las vías del Tren Roca a La Plata dejó a un hombre en estado crítico
El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo
Asumieron los ediles electos de La Plata y el Concejo local arranca nueva etapa
More Rial podría estar embarazada: el pedido especial que hizo desde la cárcel de Magdalena
Luciana Salazar y Ramiro Marra, ¿la pareja del año?: “Nos unen nuestras infancias”
Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad
Causa Andis: el juez Casanello citó a declarar a la exdirectora nacional Ornella Calvete
La inesperada denuncia de Vanesa Carbone contra La Sole: “Durante cuatro meses, día tras día”
Tras irse de River, Miguel Borja le abrió la puerta a un llamado de Boca: "Mi hermano es hincha"
Culpable: condenan a 26 años al profesor de básquet de La Plata acusado de abusar de sus alumnos
Escándalo en La Libertad Avanza: marginaron a Leila Gianni por armar su propio bloque
La CGT se movilizará el 18 de diciembre al Congreso en rechazo a la reforma laboral
Liam Payne: concedieron el arresto domiciliario a uno de los acusados
¿Le dieron la espalda al campeón?: Ariel Holan ya no es más el DT de Rosario Central
"Uy, no tengo seguro": denuncian que chocó a una embarazada en La Plata, bajó y se dio a la fuga
La Plata, con baja presión de agua este jueves: el reclamo de los vecinos y la explicación de Absa
Un barrio de La Plata en alerta tras la aparición de un alacrán
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La vinculan a una supuesta trama de lavado de activos con boletas apócrifas por más de $40.000 millones. Hay empresarios en la mira
Ernesto Kreplak
Una contadora platense, acusada de liderar una supuesta organización que operaba de manera ilegal con facturas apócrifas, está detenida desde hace varios días y procesada por el delito de asociación ilícita fiscal, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. La generación de esa documentación apócrifa, entre los años 2020 y 2024, superaría los 40 mil millones de pesos, de acuerdo a lo indicado por fuentes del caso.
Fueron funcionarios de la Dirección General Impositiva (ARCA-DGI) y de Gendarmería Nacional los que realizaron múltiples allanamientos en la Ciudad y en CABA, todo por orden del juez Ernesto Kreplak.
La pesquisa permitió identificar un entramado delictivo que ofrecía servicios de evasión fiscal a empresas, principalmente del sector de la construcción, mediante la generación de facturas falsas y reales combinadas. “El objetivo era inflar gastos y créditos fiscales indebidos, impactando en tributos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias”, citaron los voceros.
La responsable de esta organización, siempre en base al reporte oficial, sería Natalia Romina Foresio, a quien encontraron en su casa situada en el barrio del hospital San Martín y por ahora continúa alojada en una comisaría local. La defienden los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina.
Se indicó que la Justicia tendría en la mira a varios grupos empresarios dedicados a la obra pública, que se habrían valido de este esquema para abultar el costo de diferentes licitaciones, por lo que se está evaluando la posible participación en el delito de defraudación a la Administración Pública. Hay embargos por 50 mil millones de pesos y CUIT clausurados, lo que les impide operar.
Durante los procedimientos se incautó documentación contable, archivos digitales y 186.900.000 pesos, 348.000 dólares, 1.000.000 de pesos uruguayos, euros, 5.161 reales y 3.100 libras esterlinas.
LE PUEDE INTERESAR
Preocupación y temor en City Bell por una ola de ataques a jubilados
LE PUEDE INTERESAR
Condenaron a un hombre por un abuso en el Hospital San Martín
ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES
HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS
Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales
¿Ya tiene suscripción? Ingresar
Full Promocional mensual
$690/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Acceso a la versión PDF
Beneficios Club El Día
Básico Promocional mensual
$530/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí