La mira en los US$ 109 millones que Faroni canalizó con un broker

La Justicia argentina y la de Estados Unidos investigan una serie de transferencias realizadas por Tourprodenter LLC, la empresa registrada en Florida presuntamente vinculada al ex productor teatral y ex diputado bonaerense Javier Faroni, que tenía contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como agente exclusivo de cobro de los ingresos comerciales de la Selección.

Según documentación bancaria, la firma no transfirió de manera directa a la AFA al menos 109 millones de dólares, que fueron canalizados primero a través de Adcap Securities Uruguay Agente de Bolsa S.A., un broker radicado en Montevideo y vinculado a un financista argentino.

Desde Adcap Securities indicaron que los fondos llegaron desde bancos de Estados Unidos, que realizaron los controles habituales sobre el origen del dinero, y que posteriormente la totalidad de esos US$ 109 millones fue transferida a cuentas de la AFA en la Argentina, luego de la compra y venta de instrumentos financieros. Los abogados de la firma se pusieron a disposición de la Justicia para explicar la operatoria.

La principal incógnita que investiga la Justicia es por qué Tourprodenter no realizó las transferencias de manera directa a la AFA, tal como se desprendería de su rol contractual como agente de cobro.

Fuentes del entorno de la investigación señalan que la decisión de utilizar un intermediario financiero presuntamente habría sido tomada por Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA, respectivamente, en un contexto de restricciones cambiarias vigentes en la Argentina en ese momento. Faroni habría aceptado ese esquema operativo.

Transferencias adicionales

La información bancaria indica que los US$ 109 millones girados al broker uruguayo no representarían la totalidad de los fondos que Tourprodenter debía transferir a la AFA. Parte del dinero cobrado por la empresa desde cuentas en Estados Unidos fue derivado a otros destinos: compañías privadas vinculadas al entorno de Toviggino, pagos por alquiler de jets privados utilizados por directivos de la AFA y transferencias periódicas a terceros.

Entre esas firmas figura SOMA SRL, una sociedad radicada en la Argentina pero con uso de cuentas en el exterior, que aparece vinculada en distintas investigaciones judiciales al tesorero de la AFA. Según consta en los registros bancarios, Tourprodenter realizó transferencias a esa empresa, pese a que su contrato establecía que debía actuar exclusivamente como agente de cobro de la AFA.

Los registros oficiales del Bank of America, Synovus Bank, JP Morgan y Chase Manhattan Bank detallan cientos de transferencias recibidas por Tourprodenter por pagos de sponsors y partidos amistosos de la Selección argentina, así como los posteriores movimientos de esos fondos.

Por contrato, Tourprodenter percibía una comisión del 30% sobre los ingresos comerciales de la AFA, tanto por acuerdos de patrocinio con marcas internacionales como por amistosos internacionales, incluidos partidos disputados en Asia y Medio Oriente.

Investigaciones en curso

La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, solicitó al juez Luis Armella que incorpore estas transferencias a la causa que investiga a la AFA por presuntas maniobras financieras irregulares, en un expediente que también involucra a la financiera Sur Finanzas. El pedido cuenta con el respaldo de la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

En paralelo, la Justicia de Estados Unidos analiza el entramado de sociedades y cuentas bancarias utilizadas en la operatoria, ante la sospecha de posibles maniobras de lavado de dinero.

El contrato y los antecedentes

Tourprodenter firmó su contrato con la AFA en noviembre de 2021. Faroni no contaba con antecedentes en la comercialización de derechos deportivos, y su rol se limitaba, según fuentes del mercado, a recibir fondos en cuentas estadounidenses y transferirlos a la entidad.

Hasta que avanzaron las investigaciones judiciales, la empresa no figuraba de manera explícita en los balances de la AFA como responsable de los ingresos que debía girar. Parte de esos fondos, según la hipótesis judicial, no habría llegado en tiempo y forma a la entidad.

El expediente se encuentra en una etapa inicial y continúa en proceso de ampliación tanto en la Argentina como en el exterior.