Una investigación de la Justicia federal y de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) sobre la estructura financiera del multimillonario Mark Walter, dueño de Los Angeles Dodgers (beisbol) y hasta hace pocos días también de Los Angeles Lakers (básquet de la NBA), abrió un capítulo con fuertes conexiones argentinas.
El principal nexo es ABS Capital Company (ABS Capco), una de las firmas que aparece bajo análisis de los investigadores estadounidenses y que desde hace años está vinculada con empresarios y ejecutivos financieros argentinos.
Walter, uno de los grandes nombres del mundo de las inversiones y con una fuerte presencia en el deporte profesional, quedó en el centro de una pesquisa que intenta determinar cómo circularon miles de millones de dólares entre aseguradoras bajo su control, compañías intermediarias y otros negocios relacionados con su grupo.
UN EJECUTIVO ARGENTINO
Uno de los nombres argentinos que aparece directamente en las operaciones investigadas es Federico Hermida, ejecutivo de ABS Capital.
Según documentos corporativos citados por The Wall Street Journal, diez compañías creadas por Hermida recibieron este año US$500 millones en préstamos de EquiTrust, una aseguradora vinculada al imperio financiero de Walter. Entre esas sociedades figuran Harborcrest, Alder Ridge y Cedarpoint.
Los investigadores intentan establecer si Walter utilizó una red de empresas intermediarias para canalizar préstamos desde las aseguradoras bajo su control hacia otros negocios vinculados con su conglomerado sin informar adecuadamente esas relaciones a los organismos regulatorios.
En ese esquema aparecen Delaware Life, Clear Spring y EquiTrust, aseguradoras relacionadas con Walter que otorgaron préstamos a sociedades vinculadas con distintas firmas que ahora quedaron bajo análisis.
El punto central es que las aseguradoras pueden realizar determinadas operaciones con empresas relacionadas con sus propietarios, pero deben declararlas y respetar límites regulatorios. Según The Wall Street Journal, una revisión interna detectó unos US$20.000 millones en operaciones con compañías afiliadas que no habían sido informadas a los reguladores de Delaware.
La investigación comenzó a partir de una denuncia interna sobre posibles irregularidades contables en una operación financiera vinculada con Medio Oriente.
A partir de allí, los investigadores siguieron el recorrido de determinados pagos y llegaron a ABS Capital, Amistad Financial, Bradford Allen y Hudson Trading.
El objetivo es establecer qué papel desempeñaron esas compañías como intermediarias entre las aseguradoras y otros negocios relacionados con Walter, quien se ubica entre los hombres más ricos del mundo.
Los vínculos argentinos no comenzaron con la investigación actual. En 2017, Bloomberg informó que la SEC analizaba las relaciones entre Guggenheim Partners y el empresario argentino Diego Ball, cuyas entidades habían realizado aproximadamente US$998 millones en operaciones con Guggenheim.
Ball mantenía además conexiones con Walter a través de un exafiliado de Guggenheim, mientras que su hermano Juan Ball había trabajado durante años en la compañía.
OPERACIONES
Entre las operaciones reportadas figuraba un préstamo de US$100 millones aprobado en diciembre de 2015 para una entidad indirectamente controlada por Diego Ball. El crédito estaba respaldado por participaciones en 17 sociedades, muchas de ellas creadas pocos días antes de solicitar el financiamiento. El área de compliance de Guggenheim revisó aquella operación y determinó que no existía un beneficio económico directo o indirecto para personas vinculadas con la compañía.
El nombre de Juan Ball también aparece ligado a ABS Capital. Según la información publicada entonces por Bloomberg, la firma estaba vinculada con Ball y Pablo Stalman y había participado junto con Walter en la compra de una propiedad de US$85 millones en Malibú que pertenecía al productor David Geffen.
Juan Ball se presenta como co-chairman de ABS Capital Company desde 2015. Antes pasó por Guggenheim Partners Latin America y Guggenheim Investment Advisors Suisse, además de Lehman Brothers, Bear Stearns y Santander. También integra el board de la Fundación MALBA y la Fundación de la Universidad de San Andrés, y tuvo participación empresarial en desarrollos inmobiliarios y en Flybondi.
Así, ABS Capital funciona como el principal punto de contacto entre los dos episodios. En 2017 apareció en el contexto de los vínculos financieros entre Walter y los Ball y, casi una década después, vuelve a quedar en el centro de una investigación federal sobre la estructura financiera del magnate.
SIN ACUSACIONES PENALES POR AHORA
La aparición de estos nombres y compañías en la investigación no implica que sus responsables hayan sido acusados de delitos.
Los hermanos Ball no aparecen actualmente como investigados y Hermida tampoco fue acusado. Walter y sus empresas, por su parte, no enfrentan hasta el momento cargos penales ni sanciones civiles derivados de esta pesquisa.
El grupo empresario sostiene que actuó de buena fe y rechaza haber intentado ocultar sus obligaciones regulatorias.
El caso, sin embargo, ya provocó movimientos alrededor del imperio de Walter. Sus aseguradoras trabajan para desprenderse de parte de las inversiones relacionadas con el propio grupo ante el riesgo de eventuales rebajas en sus calificaciones crediticias, mientras bancos, fondos de inversión y organismos regulatorios siguen de cerca la evolución de una investigación que mantiene bajo la lupa una compleja red de operaciones financieras.
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