La Dirección General Impositiva (DGI) presentó formalmente una denuncia contra la financiera Sur Finanzas, propiedad de Maximiliano Ariel Vallejo, por maniobras de lavado de activos y evasión fiscal. Según la acusación, la firma habría facilitado transferencias millonarias a través de billeteras virtuales, usando cuentas de personas con recursos limitados para ingresar fondos de origen sospechoso.
La denuncia también señala una evasión de más de $3.300 millones en concepto del Impuesto al Cheque. Además, se sospecha que Sur Finanzas formó un entramado destinado al lavado de activos, con un monto que podría ascender a $818.000 millones, de acuerdo con la investigación de la DGI.
La presentación se radicó en la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, bajo la órbita de la fiscal Cecilia Incardona. Sur Finanzas es una financiera estrechamente vinculada al mundo del fútbol: durante los últimos años patrocinó clubes de primera división y estuvo presente en la escena de la AFA.
La causa desató una fuerte repercusión mediática, ya que la empresa investigada aparece como aliada estratégica del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, lo que profundiza las dudas sobre la transparencia en el vínculo entre el fútbol y los negocios financieros.
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