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Los fajos de dinero en el marco de la causa “facturas truchas” / EL DIA
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Los fajos de dinero en el marco de la causa “facturas truchas” / EL DIA
Con la contadora Natalia Foresio ya detenida, y en el marco de esa causa que la involucra, durante los allanamientos realizados en domicilios de La Plata y la Ciudad de Buenos Aires, Gendarmería Nacional secuestró $186.900.000, 348.000 dólares, 1.000.000 de pesos uruguayos, euros, 5.161 reales y 3.100 libras esterlinas. También se incautó documentación contable y archivos digitales. Algunas imágenes del operativo mostraron los fajos de billetes apilados, lo que refuerza las sospechas sobre la magnitud del entramado delictivo por presunto el armado de empresas de la construcción que emitían facturas apócrifas para lavar activos, entre otras tropelías.
Según relataron voceros del caso, las tareas investigativas iniciadas en el mes de octubre del 2024, estaban vinculadas a la formación de empresas ficticias en diferentes lugares para introducir al mercado legal, dinero proveniente del erario público, las cuales estarían relacionadas a negocios financieros. Los gendarmes llevaron adelante nueve allanamientos simultáneos en la provincia de Buenos Aires, siete en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno en Córdoba, resultando en la detención de dos hombres y otras dos mujeres, como así también el secuestro de dinero en efectivo nacional y extranjero.
“Las pesquisas se desarrollaron durante más de siete meses, permitiendo detectar la existencia de una red vinculada a la creación de empresas ficticias, utilizadas para introducir al mercado legal fondos presuntamente desviados del erario público, con posibles nexos con entidades financieras.”, revelaron allegados a la causa. Parte del dinero incautado fue hallado en una propiedad utilizada por una firma sospechada de realizar actividades financieras irregulares.
Fuentes del caso indicaron a EL DIA que tanto las armas como el dinero no fue secuestrado en los allanamientos realizados en el domicilio de la contadora.
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