¿Se destapa la olla de la contadora de La Plata?: maniobras de evasión y empresarios acorralados

Un escándalo de proporciones continúa sacudiendo a la ciudad de La Plata tras el avance de la investigación por las boletas apócrifas por más de $40.000 millones bajo presuntas maniobras de evasión fiscal y salida ilegal de divisas que tiene como principal imputada a Natalia Romina Foresio. La contadora está acusada de liderar presuntamente una red de emisión de facturas apócrifas para inflar gastos y créditos fiscales, afectando tributos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias.

Lo cierto, y tal como informó EL DIA en ediciones anteriores, pese a que Foresio fue beneficiada por la Justicia -el pasado viernes por la noche- con un arresto domiciliario de forma transitoria, por decisión del Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak; la causa conocida como “Facturas truchas” sigue teniendo coletazos que apuntan directamente a otros empresarios de nuestra ciudad, que en breve serían citados a indagatoria.

Los nombres que deberían prestar declaración ante el juez Kreplak son personas comprometidas desde el inicio de la investigación y que estarían en la mira además por sus estrechos contactos con la gestión municipal anterior. Si bien sobre la mesa uno de los apellidos apuntados marca a un empresario del rubro gastronómico, fuentes seguras indicaron a este diario que “esa actividad ocuparía solo una tercera parte de sus negocios, ya que tendría vínculos con el mundo del fútbol y otras figuras de peso, muy reconocidas a nivel nacional”.

Los mismos voceros agregaron que -incluso- el apellido en cuestión se repetiría varias veces en el entramado de empresas que figuran en la causa contra Foresio.

Cabe recordar que además de Foresio, a la fecha son cuatro los imputados, que si bien recuperaron la libertad, se encuentran con estrictas medidas de seguridad. Estos son: el esposo de la contadora y mano derecha, Luis Mauricio Cortazzo; Claudia Mariela Soria y Hugo Fernando Gatti.

Según la investigación que lleva adelante la Justicia Federal, los cuatro son señalados como los principales organizadores y beneficiarios de esta red que operaba aparentemente a través de empresas pantalla y cooperativas ficticias.

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La operación, según reconstruyó la Justicia, giraba en torno a un sistema de empresas apócrifas o “usinas” creadas para emitir facturas falsas que simulaban compras o servicios inexistentes. Estas firmas estaban mayormente registradas en domicilios particulares, incluso en el estudio contable de Foresio. El esquema funcionaba como una cadena: las empresas A (las “usinas”) emitían facturas hacia las empresas B, que luego facturaban a las empresas C, simulando operaciones legales pero ficticias. En cada paso de esta cadena, se usaban créditos fiscales falsos, lo que generaba un equilibrio contable que dificultaba que los sistemas automáticos de la ARCA detectaran irregularidades.

Foresio sin fecha para declarar

En paralelo a lo que ocurre con los otros procesados en la causa, fuentes informaron a EL DIA que la contadora aún no tiene fecha designada para declarar ante el juez Kreplak. Cabe recordar que la profesional, a través de un escrito presentado por sus abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina, negó los cargos y solicitó una audiencia.

La contadora imputada en el caso actualmente se encuentra con prisión domiciliaria “transitoria” a partir de un hábeas corpus expuesto por la defensa que denunció las deficientes condiciones de detención en la comisaría primera de La Plata, donde Foresio estuvo presa por más de un mes.