La ruta del dinero “F”: el caso Foresio acorrala a más empresas

La causa que investiga una presunta red de facturación apócrifa y lavado de activos, y que tiene como principal imputada a la contadora platense Natalia Foresio, sigue dando coletazos que apuntan directamente a empresas involucradas en la obra pública de La Plata. Según pudo saber este diario, el expediente que está en manos de la Justicia federal ya habría derivado en la evaluación de vínculos entre varias de las firmas señaladas y contratistas que, entre el 2021 y 2023, habrían logrado licitaciones por cifras millonarias.

Tal como EL DIA informó en ediciones anteriores, a Foresio se la acusa por montar una asociación ilícita fiscal a través de un conglomerado de empresas, cooperativas y grandes comercios, con las que presuntamente lavaba activos a través de la triangulación de transferencias y facturas truchas, en las que se imputaba dinero por servicios nunca prestados y/o recibidos. Esto abrió paso a nuevas vinculaciones, y los primeros en ser citados en esta ramificación de la causa fueron tres empresarios de La Plata: Joaquín Nicolás Hoz, Juan Manuel Formino y José María Spinelli, quienes debieron pasar por el Palacio de la Justicia Federal, en 8 y 50, para la audiencia de indagatoria. Si bien se ampararon en su derecho constitucional de guardar silencio, sin que eso implique presunción alguna en su contra, siguen estando bajo la lupa.

Lo cierto es que ahora, a partir de la caída de la contadora, la trama de la causa avanza sobre empresas y contratos. En este rompecabezas aparece CIAURRIZ S.A., una de las 140 firmas vinculadas al estudio contable de Foresio, y empresa que fue protagonista de varias licitaciones millonarias en la gestión anterior, de Julio Garro.

Las sospechas recaen sobre un presunto esquema armado para concentrar adjudicaciones en contratos en los que figuran trabajos en escuelas, veredas, dársenas y centros comerciales. Es más, en 2022 CIAURRIZ S.A. estuvo en la mira por un Plan de Renovación de Veredas en el Palacio Municipal que derivó en pedidos de informes en el Concejo Deliberante.

Previo a las elecciones de 2023, a CIAURRIZ S.A. se le adjudicó la construcción del Jardín Maternal en Los Hornos con un presupuesto que se aprobó en más de 100 millones de pesos, aunque nunca se brindaron detalles como la dirección y plazos de la obra, lo que refuerza para la Justicia la sospecha de manejos poco transparentes.

La aparición de Julio Garro no es nueva en esta trama judicial ya que los tres empresarios que fueron citados a indagatoria ante el juez Kreplak, también estarían fuertemente vinculados al ex intendente de La Plata.

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En el caso de Spinelli, no solo estaría involucrado en negocios gastronómicos, gracias a los cuales obtuvo importantes concesiones del rubro en la Ciudad, sino también en los del fútbol y otras actividades muy lucrativas.

En tanto Juan Manuel Formino (familiar de Foresio), y Joaquín Nicolás Hoz (familiar de Spinelli), se desempeñaban como gerentes de Bakim S.R.L, empresa que, en el procesamiento de Foresio, apareció como integrante de un grupo de “diversos contribuyentes que presentan indicios de apocrificidad, así como otras observaciones, y cuentan con órdenes de intervención pendientes”. Ante todo esto, no se descarta la posibilidad de que se amplíen las imputaciones o que se incorporen nuevos involucrados al expediente madre.