La investigación por la presunta organización que habría utilizado datos personales y biométricos para abrir billeteras virtuales y mover millones de pesos sumó este martes una nueva detención: Juan Ignacio Campoli Sillero, uno de los dos sospechosos que permanecían prófugos, se presentó en la UFIJ N° 2 de La Plata y quedó a disposición de la fiscal Betina Lacki.
Campoli Sillero, analista de sistemas oriundo de Mar del Plata, será indagado por las operaciones que los investigadores le atribuyen y por su presunta intervención en el circuito financiero. Su nombre aparece vinculado al recorrido de los fondos y también figura como cliente de LB Finanzas y registrado en Sur Finanzas, informe que forma parte de la pesquisa.
Con su entrega, solo queda un prófugo en la causa: Catriel Taubenschlag. El expediente ya cuenta con otros cuatro detenidos, entre ellos la funcionaria judicial Albertina Mangini, además de Ignacio Marchioni, Mauro Perrotta y Cristian Alejandro Cigliano.
Según la hipótesis fiscal, personas vulnerables eran captadas a cambio de unos $80.000 y entregaban sus datos y registros biométricos para abrir cuentas a su nombre. Esas billeteras luego habrían sido utilizadas por terceros para transferir y fragmentar fondos.
Mangini, la funcionaria judicial de La Plata, está acusada de haber intervenido en esa etapa de captación. La Justicia ya convirtió en prisión preventiva las detenciones de Mangini, Marchioni y Perrotta.
La pesquisa analiza una enorme circulación de dinero. En particular, una cuenta vinculada a Marchioni registró créditos por unos $13.574 millones y débitos por una cifra similar, lo que representa un flujo bruto cercano a los $27.000 millones. La fiscalía busca determinar quiénes tenían el control efectivo de las cuentas.
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