Se sabe: la Justicia de los Estados Unidos avanza en la pesquisa de los movimientos millonarios de dinero entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y empresas “fantasmas” a partir de un acuerdo comercial que la entidad firmó en 2021 con TourProdEnter LLC, la compañía del massista Javier Faroni que está radicada en Florida. Aquí algunas claves, según una nota de investigación publicada en el diario La Nación firmada por Alconada Mon, para entender el tema:
-El Departamento de Justicia inició una investigación penal para determinar si pudieron cometerse varios delitos. Entre ellos, el lavado de activos mediante un fraude cometido a través del sistema bancario norteamericano para desviar fondos de la AFA de manera ilícita a terceros mediante presuntos contratos espurios y facturas apócrifas.
-Interviene el Departamento de Justicia. Su foco: TourProdenter LLC. Esta empresa se constituyó en EE UU y firmó un contrato de representación con la AFA en 2021 para actuar como cobrador de sus contratos en el exterior. Desde entonces recaudó cientos de millones de dólares provenientes de auspiciantes, partidos amistosos y premios. Esa plata se canalizó a través de sus cuentas en cinco bancos estadounidenses: Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus y PNC. Por eso quedó sujeta a la jurisdicción norteamericana.
La titular de TourProdEnter LLC en los papeles es Erica Gillette, la esposa de Faroni, exlegislador provincial del Frente Renovador de Sergio Massa. Ambos integran el primer eslabón “de interés” de los investigadores, que también buscan reconstruir cómo es la interacción entre la empresa con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y demás empleados de la entidad.
-La investigación que se tramita en Estados Unidos no es la misma que se investiga en Argentina. Por eso, no se violaría la garantía constitucional de “non bis in idem”; es decir, ser juzgados dos veces por el mismo delito.
-En EE.UU los que están al frente de la investigación son tres fiscales que cuentan con experiencia en investigaciones por delitos financieros y corrupción internacional: Michael Berger, Patrick Gushue y Christopher Ting, todos participantes en investigaciones sobre delitos financieros.
El denunciante
-La investigación comenzó durante el último trimestre de 2025 a instancias de Guillermo Tofoni, un empresario argentino que demandó a la AFA en la Argentina porque considera que la entidad incumplió el contrato de representación comercial que tenían firmado con él para beneficiar a TourProdEnter LLC.
Tofoni se presentó en Nueva York, Delaware y Florida para solicitar “discoveries”. Esto es: la entrega mandataria de registros bancarios de TourProdEnter LLC por orden judicial, para presentarlos en sus pleitos contra la AFA. Con ese material, Tofoni también contactó al Departamento de Justicia para denunciar la presunta comisión de delitos bajo jurisdicción estadounidense.
Además de la declaración de Tofoni, los fiscales y agentes del FBI contactaron a múltiples personas y empresas. Entre ellas, a Juan Pablo Beacon, quien fuera lugarteniente de Toviggino dentro de la AFA. También, a empresas no argentinas que sellaron negocios con la entidad del fútbol, pero que giraron dinero a cuentas bancarias en Estados Unidos de TourProdEnter. Esas compañías firmaron contratos como “sponsors” de la AFA o prestaron servicios a la entidad. La AFA habría recaudado por esos items más US$300 millones durante los últimos cinco años. Ejemplos: contrato con Adidas (US$60 millones); con Warner (US$40 millones).
Citaciones
-A pedido del fiscal Berger, la Justicia federal emitió citaciones (“subpoenas”, en inglés) a declarar el jueves 30 de este mes ante un gran jurado (“grand jury”) en el edificio de la Corte Federal, en el distrito sur del estado de Florida. Esas citaciones se emitieron el 8 de este mes, pero solo salieron a la luz luego de la final del Mundial de fútbol. A los citados se les pide que entreguen todos los registros y documentos que tengan vinculados a TourProdEnter, Faroni, Tapia, Toviggino y Diego Lucero. Este hombre fue socio de la empresa y en su momento apareció como comprador de la fastuosa mansión de Pilar.
-Se desconoce hasta ahora quiénes fueron citados a declarar en EE UU el jueves próximo. Trascendió que entre los convocados podrían figurar Beacon, la exmano derecha de Toviggino, y Leandro Petersen, el máximo responsable del área comercial y de marketing de la AFA. Suena lógico: por su cargo, Petersen es uno de los ejecutivos de la entidad con más información sobre los números y movimientos de la AFA con TourProdEnter LLC y los patrocinadores.
-Se aclara: las citaciones no son parte de un juicio que se está desarrollando en Miami porque la investigación aún está en curso. Las citaciones son para declarar ante un gran jurado, a puertas cerradas. Si fueran audiencias de un juicio serían abiertas, salvo circunstancias excepcionales. La investigación puede prosperar y derivar en un futuro juicio. O cerrarse sin llegar a esa instancia si los fiscales consideran que no se cometieron delitos o si arriban a un acuerdo con los acusados o por otras razones técnicas.
-Una citación es una orden escrita emitida por un tribunal u otra autoridad competente que obliga a la persona requerida a colaborar con un proceso legal, ya sea compareciendo a declarar como testigo o entregando documentos como prueba. Su función es obtener evidencia y la presencia de testigos esenciales. El incumplimiento puede acarrear sanciones por desacato, incluida una posible detención.
El “gran Jurado”
-Es un órgano integrado por un grupo de ciudadanos comunes (por lo general, entre 16 y 23 en el ámbito federal estadounidense) que son convocados para escuchar, en forma secreta, la evidencia y a testigos que les presenta el fiscal. Luego de eso deciden si hay “causa probable” suficiente para formular una acusación penal formal (“indictment”, en inglés) contra una persona y enviar el caso a juicio. A diferencia del jurado del juicio, no decide culpabilidad o inocencia sino que funciona como filtro de acusaciones.
- El teléfono celular de Tapia no habría sido secuestrado en EE UU a pesar de las primeras versiones.
La AFA lo desmintió. Las agencias gubernamentales norteamericanas pueden hacerlo.
-La investigación de los fiscales es confidencial, pero trascendió que se evalúa citar a declarar a funcionarios o ex funcionarios argentinos que tengan información sobre las acciones de la AFA. Entre ellos podría estar Daniel Vítolo, que fue el primer titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) durante el gobierno de Javier Milei.
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