El próximo jueves quedará constituido en Miami el gran jurado de la Justicia federal de Estados Unidos que deberá resolver si existen elementos suficientes para abrir una causa penal por los presuntos movimientos financieros irregulares de más de 300 millones de dólares que la AFA habría canalizado a través de la empresa TourProdEnter.
Según fuentes cercanas al caso, la evidencia reunida durante la investigación preliminar tendría altas probabilidades de superar el umbral exigido por la legislación estadounidense, lo que habilitaría el inicio formal de una investigación por posibles delitos de corrupción, lavado de dinero y otras irregularidades financieras.
La primera audiencia se desarrollará bajo estricta reserva. Uno o más testigos declararán ante el gran jurado, que deberá determinar si la prueba presentada por los fiscales federales alcanza el estándar de probable cause, requisito indispensable para formular una acusación penal.
Si al menos doce de los integrantes del jurado consideran acreditado ese umbral, emitirán una indictment (acusación formal), paso que dará inicio al proceso penal.
Una vez abierta la causa, los fiscales podrán solicitar nuevas declaraciones testimoniales, requerir documentación adicional, ampliar la pesquisa a otras empresas y entidades financieras e incluso promover órdenes judiciales que deriven en sanciones contra bancos o eventuales detenciones, según explicaron fuentes judiciales y el empresario Guillermo Tofoni.
Tofoni, cuya empresa mantiene un litigio comercial con la AFA tras la rescisión de un contrato en 2021, confirmó que el 30 de julio declarará al menos un testigo convocado por la Justicia estadounidense.
Aunque dijo desconocer quién será finalmente citado, señaló que el director de Marketing y Comercialización de la AFA, Leandro Petersen, “podría ser citado perfectamente”, ya que era quien administraba los contratos comerciales y las cuentas bancarias donde los patrocinadores realizaban los pagos.
Los fiscales también recibieron declaraciones del propio Tofoni y de Alexandre Dreyfus, fundador de la plataforma de fan tokens Socios.com, mientras que también habrían solicitado información a otros patrocinadores internacionales de la Selección Argentina.
La documentación bajo análisis
Uno de los posibles testigos es el ex presidente de la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo, quien auditó los balances de la AFA y concluyó que, salvo un crédito cercano a los 15 millones de dólares, no aparecen registrados los ingresos provenientes de la explotación comercial internacional, estimados en más de 300 millones de dólares.
La citación conocida esta semana ordena que el testigo entregue toda la documentación relacionada con TourProdEnter, incluidas las comunicaciones mantenidas con Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Diego Lucero y Javier Faroni, además de permanecer a disposición para declarar el 30 de julio ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida.
La investigación tramita en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. La jueza principal del tribunal es Cecilia M. Altonaga, aunque eso no implica que intervenga directamente en el expediente, ya que la audiencia podrá quedar a cargo de cualquiera de los jueces federales que se encuentren de turno.
La pesquisa es impulsada por los fiscales del Departamento de Justicia Patrick Gushue, Christopher Ting y el fiscal federal de Miami Michael Berger.
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