La Justicia de Estados Unidos dio un nuevo paso en la investigación sobre los contratos comerciales internacionales de la AFA y solicitó las comunicaciones de Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino y Javier Faroni, en el marco de la causa que busca esclarecer la estructura financiera utilizada para administrar esos acuerdos.
El requerimiento judicial se conoció tras un operativo realizado antes del regreso de Tapia al país, luego de la final del Mundial 2026.
La intervención de agentes del FBI generó múltiples versiones. Según publicó Infobae, durante el procedimiento habrían sido secuestrados los teléfonos celulares del presidente de la AFA y del tesorero Pablo Toviggino. Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino desmintió esa información.
A través de un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón, la AFA aseguró que "es rotundamente falso" que los teléfonos de Tapia hayan sido incautados y afirmó que "ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar".
Causas de Tapia y los principales expedientes que involucran a la AFA
En el último año, las máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino quedaron bajo la lupa por distintas denuncias e investigaciones judiciales. Entre ellas se encuentran presentaciones impulsadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), que dieron origen a expedientes en la Justicia federal.
La ARCA denunció por presunto lavado de dinero a la financiera Sur Finanzas, señalada por su cercanía con Tapia, y también presentó una denuncia contra la AFA por supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.
Paralelamente, Sur Finanzas fue allanada en una investigación que busca determinar si participó de maniobras de compra de dólares al tipo de cambio oficial y posterior venta en el mercado informal entre 2022 y 2023, durante la vigencia del cepo cambiario.
Consultado por el diario La Nación sobre el avance de las investigaciones, Tapia afirmó: "¿Cómo lo llevo? Tranquilo, no estoy imputado, nada". Sin embargo, figura imputado en la causa iniciada por la denuncia de ARCA por presuntas irregularidades en el depósito de aportes retenidos por la AFA.
Estos son los principales expedientes abiertos hasta el momento.
1. Denuncia de ARCA contra Sur Finanzas
ARCA denunció a Sur Finanzas S.A., a su propietario Ariel Vallejo y a la tesorera Micaela Sánchez por presunto lavado de activos y evasión tributaria.
La investigación sostiene que, entre 2022 y 2025, se realizaron operaciones por unos $880.000 millones mediante billeteras virtuales, utilizando monotributistas de baja categoría y contribuyentes considerados apócrifos para canalizar movimientos incompatibles con su capacidad económica declarada.
La causa tramita en el Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Villena, con intervención de la fiscal Cecilia Incardona.
La Cámara Federal de La Plata confirmó que Villena continúe al frente del expediente y rechazó un planteo para unificarlo con otra investigación vinculada a presuntas maniobras de lavado relacionadas con el Club Banfield y la firma Auriga League S.A.
También interviene la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
2. La denuncia contra la AFA por aportes retenidos
En diciembre de 2025, ARCA denunció a la AFA por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por alrededor de $19.000 millones.
Según la presentación, la entidad retuvo impuestos y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 sin depositarlos dentro de los plazos establecidos por la ley.
La acusación sostiene que esos fondos fueron utilizados como financiamiento propio en lugar de ser transferidos al Estado.
En ese expediente fueron imputados Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo por disposición del fiscal en lo Penal Económico Claudio Roberto Navas Rial. La causa se encuentra en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5.
3. Investigación por la compra de dólares oficiales
Existen tres causas en la Justicia federal porteña que investigan presuntas maniobras realizadas entre 2022 y 2023 durante la vigencia del cepo cambiario.
Los expedientes buscan determinar si determinadas financieras compraban dólares al tipo de cambio oficial para luego comercializarlos en el mercado paralelo.
Las investigaciones están a cargo de los juzgados de María Servini, María Eugenia Capuchetti y Sebastián Casanello.
En una de esas causas, impulsada por la UIF y con intervención del fiscal Carlos Stornelli, se ordenó el allanamiento de Sur Finanzas y del domicilio de la madre de Ariel Vallejo. Entre los investigados también figuran ex funcionarios del Banco Central.
4. TourProdEnter y los negocios internacionales de la AFA
La empresa TourProdEnter LLC fue creada en agosto de 2021 en Florida y ese mismo año comenzó a administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA, incluyendo acuerdos de patrocinio, organización de amistosos y derechos audiovisuales.
De acuerdo con una investigación publicada por La Nación, la firma administró más de 260 millones de dólares derivados de contratos vinculados a la AFA y más de 40 millones habrían sido transferidos a sociedades radicadas en Estados Unidos sin empleados ni actividad comercial declarada.
La empresa figura a nombre de Érica Gillette, esposa del empresario Javier Faroni, productor teatral, ex diputado bonaerense y propietario de Deportick, la plataforma utilizada por la AFA para la venta de entradas de los partidos de la Selección argentina.
La reciente citación judicial a Tapia en Estados Unidos se inscribe dentro de esta investigación y busca reconstruir el funcionamiento de la estructura comercial utilizada para gestionar los negocios internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino.
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