La Justicia federal de Comodoro Py investigará una denuncia contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito durante el período en el que se desempeñó como funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), el organismo encargado de la gestión de los residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires.
La denuncia fue presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, enfrentado judicialmente con Tapia, quien sostuvo que el patrimonio del dirigente registró un incremento cercano al 1.000 por ciento entre 2017 y 2024.
La Cámara Federal de Comodoro Py resolvió este martes que la investigación debe tramitar en la Justicia federal y no en el fuero penal de la Ciudad de Buenos Aires, luego de una disputa entre ambas jurisdicciones. Por sorteo, el expediente quedó en manos del juez federal Ariel Lijo.
Se trata de la primera causa judicial centrada específicamente en el patrimonio de Tapia y en su desempeño como funcionario público. El dirigente enfrenta otros expedientes vinculados con su gestión al frente de la AFA.
La denuncia contra Tapia
Tofoni basó su presentación en el análisis de las declaraciones juradas patrimoniales que Tapia presentó durante los años en los que ocupó cargos en el CEAMSE.
Según planteó el empresario, “el crecimiento real de la liquidez entre 2017 y 2024 fue de aproximadamente el 1.000%”. En su denuncia sostuvo que ese incremento patrimonial no tendría correlato con los ingresos lícitos declarados por el dirigente.
De acuerdo con el análisis incorporado al expediente, en 2017 Tapia había declarado un patrimonio compuesto por cuatro propiedades, con un valor fiscal conjunto de unos 17 millones de pesos, además de un vehículo y aproximadamente $1,5 millones.
La denuncia señala que el mayor crecimiento en materia inmobiliaria se produjo en 2019, cuando Tapia habría incorporado cuatro propiedades ubicadas en zonas de alto valor de mercado de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
En cuanto a la declaración jurada correspondiente a 2024, Tofoni sostuvo que allí figuraban más de $1.002 millones en depósitos bancarios, entre ellos una cuenta corriente con más de $517 millones, además de más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro, valuados al tipo de cambio oficial.
El empresario calculó que el total de la liquidez declarada rondaba el millón de dólares. También señaló que en la declaración jurada correspondiente a 2025 Tapia declaró no poseer dinero en efectivo.
Los ingresos declarados
La denuncia también puso el foco en los ingresos registrados por Tapia durante ese período.
Según la presentación, el dirigente declaró ingresos anuales por $100.233.144 correspondientes a su función como presidente del CEAMSE y otros $718.536.500 como vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). El cargo de presidente de la AFA es ad honorem.
Tapia había sido designado vicepresidente del CEAMSE en 2014, durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño. Permaneció en ese cargo hasta 2024, cuando asumió la presidencia del organismo por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
La disputa por el fuero
La denuncia había sido presentada originalmente ante la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, tanto la fiscalía como el juzgado que recibió el expediente entendieron que la causa debía tramitar ante la Justicia federal debido a la naturaleza interjurisdiccional del CEAMSE, organismo conformado por la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
El expediente llegó así a los tribunales de Comodoro Py y, por sorteo, quedó radicado ante el juzgado de Lijo.
El fiscal federal Gerardo Pollicita había considerado que la causa debía regresar al fuero porteño, pero el magistrado sostuvo su competencia. La discusión llegó entonces a la Cámara Federal.
En esa instancia, el fiscal José Agüero Iturbe dictaminó que la investigación correspondía a la Justicia federal porque los hechos denunciados excedían el ámbito territorial de la Ciudad de Buenos Aires.
Con esa definición, la apelación quedó sin efecto y el expediente continuará bajo la órbita de Lijo.
Por la disputa de competencia que se extendió desde la presentación de la denuncia, hasta el momento no se habían realizado medidas de prueba sustanciales en la investigación.
Las otras causas que involucran a Tapia
La investigación por su patrimonio se suma a otros expedientes judiciales que involucran al titular de la AFA por cuestiones relacionadas con su gestión al frente de la entidad.
Tapia y el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, están procesados por presunta retención indebida vinculada con el pago de impuestos de la entidad. Además, existen investigaciones relacionadas con el manejo de fondos de la AFA en el exterior, el presunto uso de facturas falsas y la adquisición de una mansión ubicada en Pilar que fue atribuida al tesorero.
Varias de las denuncias fueron impulsadas por Tofoni, titular de World Eleven, empresa que había mantenido un contrato con la AFA para la organización de partidos amistosos de la Selección argentina y que posteriormente fue desvinculada durante la gestión de Tapia.
Ahora, con la definición de la Cámara Federal sobre la competencia, la Justicia federal deberá avanzar con la investigación para determinar si existieron irregularidades en la evolución patrimonial denunciada.
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