La causa Cuadernos sumó nuevos testimonios que pusieron el foco en millonarios retiros de efectivo realizados por empresas investigadas por el presunto pago de coimas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
El contador Pedro Puyo, exfuncionario de la entonces AFIP, declaró que durante una fiscalización realizada sobre Electroingeniería detectó un retiro de 2,4 millones de dólares en efectivo. La operación figuraba como realizada “para atesoramiento”, aunque llamó la atención de los auditores debido a la situación financiera de la empresa.
Puyo también recordó que, durante la instrucción de la causa, el entonces juez Claudio Bonadio ordenó revisar los movimientos de distintas compañías para determinar si existían “financiamientos espurios”.
La contadora María Eugenia Lanza, actual integrante de ARCA, explicó que el análisis de las empresas se realizó a partir de documentación aportada por el financista Ernesto Clarens, con el objetivo de comparar las extracciones de dinero con los pagos ilegales investigados.
Entre los casos mencionados se encuentra Decavial, empresa del ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, que registró retiros por aproximadamente 11,8 millones de dólares en un período de cuatro años. La testigo indicó además que algunas operaciones individuales alcanzaban los 300.000 dólares.
Lanza remarcó que una vez que el dinero era retirado en efectivo “por ventanilla”, ya no era posible seguir su recorrido.
La fiscalía sostiene que estos movimientos podrían guardar relación con el circuito de pago de sobornos investigado en la causa, hipótesis que continúa siendo analizada durante el juicio oral.
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