El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, aseguró que el documento de servicios profesionales que presentó el exdiputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, es falso y fue una simulación para blanquear 200.000 dólares que recibió en su cuenta bancaria.
El exfuncionario y excandidato libertario habría utilizado un presunto contrato de consultoría minera en Guatemala con la firma Minas del Pueblo S.A. para justificar el ingreso de fondos ilegales. Sin embargo, la Justicia pudo probar que Espert nunca viajó a dicho país para prestar los servicios que él mismo declaró y advirtió que las minas de la empresa no estaban operativas.
Los fondos que se investigan provienen de cuentas vinculadas a Federico ‘Fred’ Machado, el empresario argentino que confesó en Estados Unidos haber operado como un “lavador” de dinero y tener lazos vinculados al narcotráfico.
Por ese motivo, el fiscal realizó formalmente el pedido de indagatoria para Espert, bajo la imputación de presunto lavado de activos. La medida también alcanza a su contador, Mariano Cosentino, y a la firma Varianza S.A. por confeccionar informes contables ilícitos.
Previamente, el juez federal Lino Mirabelli ordenó la inhibición general y prohibición de innovar, sobre todo los activos financieros y propiedades tanto del exdiputado como los de su esposa, María Mercedes González.
De lo que pudo reconstruir hasta el momento surge que la relación entre Espert y Machado habría consistido en el financiamiento logístico y económico por parte del empresario a la campaña presidencial del dirigente libertario en 2019 y que terminó derivando en esta causa judicial por presunto lavado de dinero.
En abril de 2021, Machado fue detenido por Interpol en Argentina y enfrentó un pedido de extradición hacia los Estados Unidos por cargos de fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita, proceso que fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia.
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