La Justicia investiga una llamativa operatoria que comenzó con la compra de fichas por $356 millones en el Casino Central de Mar del Plata y continuó, días después, con el cobro en efectivo de $346 millones en el Casino Trilenium de Tigre.
La maniobra quedó bajo análisis en una causa que tramita en el fuero Penal Económico y busca determinar si existió una organización dedicada a reclutar jugadores compulsivos para llevarlos a casinos de Las Vegas, en Estados Unidos.
El expediente estuvo a cargo del juez Pablo Yadarola, recientemente ascendido a la Cámara Federal porteña, quien delegó la investigación en el fiscal Emilio Guerberoff. Entre las hipótesis investigadas aparecen los delitos de lavado de activos, asociación ilícita y evasión tributaria, además de una presunta operatoria destinada a sacar dólares del país durante el cepo cambiario.
Más de 30 allanamientos
El mes pasado, Yadarola ordenó más de 30 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Durante los procedimientos fue secuestrada una ambulancia que, según sospechan los investigadores, habría sido utilizada para trasladar dinero en efectivo.
Uno de los domicilios registrados fue el de Maximiliano Palermo, señalado en el expediente como presunto organizador de la operatoria. En declaraciones al diario La Nación, Palermo negó haber cometido delitos, se presentó como “agente de casinos” y sostuvo que gran parte de la información difundida sobre él es falsa.
La investigación también alcanzó al periodista Quique Felman y a los exfutbolistas Sergio Berti, José “Turu” Flores, Sergio Zárate y Norberto Ortega Sánchez. En esta causa son considerados posibles víctimas de la organización investigada.
Valijas, mochilas y fichas por millones
La secuencia bajo investigación comenzó el 13 de mayo de 2025, cuando Palermo ingresó al Casino Central de Mar del Plata junto con otros tres apostadores. De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, llevaba una valija y se dirigió a la caja de la sala especial.
Allí habría entregado $200 millones en efectivo, distribuidos en billetes de $20.000 y $10.000, a cambio de fichas por el mismo valor. Durante la madrugada fue visto apostando en mesas de ruleta.
Ese mismo día, por la tarde, regresó acompañado por una pareja. Según las fuentes, sacó dinero de una mochila y adquirió fichas por otros $41 millones, mientras que la mujer que estaba con él efectuó una operación similar por $25 millones. Así, durante esa jornada se retiraron fichas por un total de $266 millones.
Al día siguiente, Palermo intentó cobrar fichas por $250 millones. Sin embargo, ante la magnitud del monto, finalmente habría decidido retirarse con ellas guardadas en bolsos.
También el 14 de mayo, otra pareja convirtió $90 millones en efectivo en fichas. Uno de sus integrantes, según los investigadores, ya había sido observado junto a Palermo y al resto de los apostadores.
De esa manera, las compras realizadas durante los dos días alcanzaron los $356 millones. Según las fuentes consultadas, ninguna de las fichas provenía de premios obtenidos en las mesas de juego.
El cobro en tres etapas
La segunda parte de la operatoria tuvo lugar en el Casino Trilenium de Tigre. El 19 de mayo de 2025, Juan Guevara, identificado como empleado de Palermo, se presentó en una caja con fichas por $346 millones y solicitó cambiarlas por efectivo.
Como el establecimiento no contaba con dinero suficiente para abonar la totalidad, le pagaron $100 millones y le devolvieron fichas por los $246 millones restantes. También le indicaron que regresara después del fin de semana.
Guevara volvió el 21 de mayo y entregó las fichas que conservaba. En esa oportunidad cobró otros $90 millones, mientras que le reintegraron fichas por $156 millones debido, nuevamente, a la falta de efectivo.
El último pago se habría concretado el 26 de mayo, cuando Guevara recibió los $156 millones restantes. Las tres operaciones totalizaron así los $346 millones que el Casino de Tigre habría abonado a su nombre.
El perfil del hombre que cobró el dinero
Uno de los puntos que llamó la atención de los investigadores es la situación patrimonial de Guevara. Según el Boletín Oficial, figura como empleado de Papa Gardel SA, una empresa perteneciente a Palermo.
Un informe comercial le atribuye ingresos mensuales estimados de entre $825.044 y $1.262.811, además de una deuda cercana a los $3,4 millones. En los registros de ARCA aparece como exmonotributista categoría D por locaciones de servicios. Para los investigadores, esos antecedentes no serían compatibles con la disponibilidad de una suma equivalente a unos 300 mil dólares.
La conexión con los casinos de Las Vegas
El expediente también investiga una presunta red que habría captado jugadores para obtener líneas de crédito en casinos de Las Vegas. Algunos de ellos enfrentaron posteriormente demandas y procesos judiciales en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark.
El casino Resorts World Las Vegas reclama pagos por US$501.000 a Sergio Berti, US$500.500 a José “Turu” Flores, US$1.002.000 a Sergio Zárate y US$626.000 a Norberto Ortega Sánchez. En el caso de Quique Felman, la suma reclamada asciende a US$300.000.
Felman permaneció detenido durante 12 días a raíz de la denuncia presentada por el establecimiento. La Justicia argentina intenta determinar ahora si esas personas fueron utilizadas por la presunta organización y si la operatoria detectada en los casinos bonaerenses formó parte del mismo entramado.
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