La causa por la mansión de Pilar presuntamente vinculada al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, sumó un nuevo capítulo a una extensa disputa por determinar qué juez debe investigarla. La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el expediente por presunto lavado de dinero vuelva a la Justicia federal de Campana, donde ya había tramitado antes de regresar al fuero Penal Económico.
La decisión implica que la investigación quedará nuevamente en manos del juez federal de Campana Adrián González Charvay. Desde que comenzó, en diciembre pasado, el expediente pasó por Comodoro Py, el fuero Penal Económico y Campana, antes de volver a Penal Económico y ahora emprender nuevamente el camino inverso.
Los jueces de la Sala I de Casación Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky resolvieron el conflicto de competencia entre el juzgado de González Charvay y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, actualmente a cargo de Verónica Straccia.
Para la mayoría, el delito de lavado de dinero que se investiga corresponde a la Justicia federal y no al fuero Penal Económico. El camarista Alejandro Slokar votó en disidencia y planteó que el expediente debía permanecer donde estaba.
La resolución todavía puede ser apelada para que intervenga la Corte Suprema por el fiscal de Casación Mario Villar, quien esta semana había pedido que la investigación continuara en el fuero Penal Económico.
Durante su anterior intervención, el juez González Charvay ordenó allanamientos en la sede de la AFA en la Ciudad de Buenos Aires y en el predio de Ezeiza. También dispuso un peritaje contable sobre los fondos de la entidad para establecer si parte de esos recursos pudieron haber sido desviados para financiar la adquisición de la propiedad.
Sin embargo, a mediados de junio el expediente volvió al fuero Penal Económico y quedó a cargo de Straccia. La discusión sobre qué jurisdicción debía investigar el presunto lavado continuó hasta llegar a Casación, que ahora volvió a inclinar la balanza hacia Campana.
Formalmente, Barroetaveña y Borinsky no ordenaron el envío directo al juzgado de González Charvay. Dispuso que las actuaciones pasen por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para que tome conocimiento de la resolución y, “sin dilaciones”, las remita al juzgado federal de su jurisdicción que había intervenido previamente. En los hechos, eso supone el regreso del expediente a Campana.
La mansión, los 54 autos y la sospecha sobre Toviggino
La investigación tiene como eje una propiedad de unas 105 mil metros cuadrados ubicada en Pilar, con helipuerto y un galpón en el que fueron encontrados 54 vehículos de lujo y de colección.
Como propietarios aparecen Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, los dos principales investigados en el expediente. La Justicia busca determinar si ambos actuaron como testaferros de Toviggino, debido a que su capacidad económica no se correspondería con el patrimonio registrado a su nombre.
Las sospechas sobre el vínculo con el tesorero de la AFA surgieron, entre otros elementos, porque en la propiedad fueron hallados objetos relacionados con Toviggino. Además, Pantano tenía una tarjeta corporativa de la Asociación con la que se pagaban los telepases de los vehículos encontrados en el lugar.
Precisamente fueron Pantano y Conte quienes reclamaron que la causa dejara el fuero Penal Económico y regresara a Campana. Su defensa argumentó que, al encontrarse la propiedad en Pilar, corresponde que el supuesto lavado relacionado con su adquisición sea investigado por el juzgado federal con jurisdicción territorial en la zona.
Las miradas sobre el juez de Campana
El regreso a Campana también vuelve a colocar bajo la lupa el rol de González Charvay. Distintos sectores le atribuyen cercanía con la AFA y con la política de Pilar, distrito en el que la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia proyecta instalar su nueva sede.
El magistrado, además, viene reclamando que otros jueces le remitan expedientes en los que se investiga a la AFA y a Tapia por distintas cuestiones, entre ellas el manejo de fondos millonarios de la entidad en el exterior.
Sin embargo, durante el período en que tuvo bajo su órbita la causa de la mansión, González Charvay adoptó medidas de peso sobre la propia AFA: además de los allanamientos, ordenó analizar sus cuentas para determinar si existió un eventual desvío de fondos hacia la compra de la propiedad.
Por qué Casación decidió que vuelva a Campana
La discusión central que llegó a Casación fue qué fuero tiene competencia para investigar el delito de lavado de dinero.
Esta semana, durante una audiencia, el fiscal Villar pidió que la causa permaneciera en Penal Económico, mientras que las defensas de Pantano y Conte reclamaron su regreso al juzgado de Campana.
Barroetaveña y Borinsky hicieron lugar al planteo de los investigados. Consideraron que el lavado de activos es, hasta el momento, el único delito que se investiga y remarcaron que corresponde a la Justicia federal.
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