La fiscalía buscará revertir el sobreseimiento de Sofía Clerici y mantenerla bajo investigación en la causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que tiene entre sus principales imputados al exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde.
El fiscal federal Federico Mola prepara la apelación contra la resolución que la semana pasada benefició a Clerici. La decisión fue adoptada por el juez federal Luis Armella antes de dejar su intervención como magistrado subrogante en el expediente.
El planteo será presentado ante Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien desde hoy quedará al frente del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora. Si el recurso es concedido, será la Cámara Federal de La Plata la encargada de revisar el sobreseimiento.
Mola trabaja en la investigación junto con Diego Velasco, fiscal especializado en lavado de activos. Ambos ya se habían opuesto al pedido de la defensa de Clerici por considerar que todavía existen medidas pendientes y movimientos patrimoniales que no fueron suficientemente explicados.
Los casi US$570.000 encontrados en Nordelta
Uno de los principales puntos de discusión es el origen de los US$569.911 en efectivo secuestrados durante un allanamiento realizado en la vivienda de Clerici en Nordelta.
El sobreseimiento dispuesto por Armella se apoyó, entre otros elementos, en una pericia contable que no encontró documentación que acreditara entregas de dinero de Insaurralde a Clerici. Tampoco se hallaron comprobantes que demostraran que el exfuncionario hubiera financiado la adquisición de artículos de lujo encontrados en poder de la modelo.
Sobre esa base, el juez consideró que no estaba acreditada la hipótesis de que el dinero secuestrado hubiera provenido de Insaurralde ni que Clerici hubiera participado de maniobras destinadas a convertir u ocultar esos fondos.
Sin embargo, la propia resolución dejó asentado que el sobreseimiento no supone considerar justificado el patrimonio de Clerici ni establecer que los bienes investigados tengan un origen lícito.
Para los fiscales, ese punto resulta central: sostienen que la inexistencia de documentos que demuestren una transferencia de fondos desde Insaurralde no permite determinar de dónde salieron los dólares encontrados en la vivienda.
Las inconsistencias que señala la fiscalía
La acusación sostiene que todavía existen diferencias entre los ingresos declarados por Clerici y su patrimonio. Según las constancias incorporadas al expediente, quedarían sin justificar alrededor de $173 millones.
También se investigan fondos en distintas monedas encontrados durante los procedimientos, cuyo valor fue calculado en unos $517 millones.
Otro de los puntos bajo análisis es la adquisición de una propiedad en el barrio Los Lagos de Nordelta por US$510.000 a través de NOGOYÁ 3333 S.A., una sociedad presidida por Clerici. Los investigadores buscan determinar cómo se financió la operación debido a que la firma no habría registrado actividad comercial entre 2019 y 2022 ni habría contado con fondos suficientes para realizar la compra.
La investigación también apunta a la compra de un Ford Mustang por US$50.000 en agosto de 2022, un contrato de mutuo por US$25.000 y el pago de US$28.000 por el alquiler de un lote en Nordelta.
A esos movimientos se suman las carteras, relojes y otros artículos de lujo secuestrados, cuyo origen también permanece bajo análisis.
La fiscalía considera que esas inconsistencias impiden cerrar definitivamente la investigación sobre Clerici mientras no se determine cómo fueron financiadas esas operaciones y adquisiciones.
El vínculo con Insaurralde
Los investigadores también analizan la relación entre Clerici e Insaurralde, que sería anterior al viaje que ambos realizaron por el Mediterráneo en 2023 y que terminó dando origen al expediente.
La causa comenzó luego de que Clerici difundiera en Instagram imágenes de ambos a bordo del yate El Bandido, durante una navegación frente a Marbella. Las publicaciones provocaron una fuerte repercusión política y derivaron en distintas denuncias judiciales.
Los registros de ingreso al barrio Fincas de San Vicente, donde residía Insaurralde, también forman parte de los elementos incorporados a la investigación para reconstruir el vínculo entre ambos.
Para la fiscalía, además, debe analizarse el manejo habitual de dinero en efectivo atribuido al exfuncionario, particularmente para afrontar gastos relacionados con viajes y alojamientos.
El planteo por perspectiva de género
Clerici había sostenido ante la Justicia que fue objeto de una persecución vinculada con su condición de mujer y con la actividad que describió como “acompañante de viajes”, y reclamó que el expediente fuera evaluado con perspectiva de género.
Los fiscales consideran que la investigación debe desarrollarse sin estereotipos ni prejuicios y contemplando ese enfoque. Sin embargo, entienden que ese argumento no constituye por sí mismo un motivo para disponer el sobreseimiento.
La postura del Ministerio Público es que las inconsistencias patrimoniales deben ser esclarecidas independientemente del género o de la actividad de Clerici.
La Cámara de La Plata tendrá la última palabra
Además de la fiscalía, la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante, prepara su propio recurso contra el sobreseimiento. Poder Ciudadano también prevé cuestionar la resolución.
Una vez formalizadas las apelaciones, la discusión quedará en manos de la Cámara Federal de La Plata, que deberá resolver si confirma la desvinculación de Clerici o dispone que continúe bajo investigación.
En paralelo, los fiscales evalúan nuevas medidas de prueba para profundizar la pesquisa sobre Insaurralde, integrantes de su entorno y otros posibles involucrados en las presuntas maniobras de lavado de activos investigadas en el expediente.
SUSCRIBITE a esta promo especial