El empresario Guillermo Tofoni confirmó que autoridades judiciales de Estados Unidos llevan adelante una investigación preliminar sobre presuntas irregularidades financieras relacionadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la firma TourProdEnter, radicada en Miami y dirigida por el productor Javier Faroni.
Según sostuvo durante una entrevista en TN, la pesquisa se encuentra bajo estricta reserva y es encabezada por agentes del FBI y fiscales federales estadounidenses.
“Sí, existe una investigación que es confidencial. Negarlo es como querer esconder un elefante en una cristalería”, afirmó Tofoni.
El empresario evitó confirmar si fue entrevistado recientemente por agentes del FBI y por el fiscal federal Michael Berger durante un viaje a Miami, aunque señaló que estuvo en Estados Unidos para participar de un seminario del Interamerican Institute for Democracy.
Tofoni aseguró haber obtenido documentación judicial en Estados Unidos que permitiría reconstruir el recorrido de unos 40 millones de dólares que habrían sido desviados de un total superior a los 300 millones de dólares recaudados por TourProdEnter.
“Todo tiene trazabilidad. Se puede seguir día, hora y recorrido”, explicó sobre los movimientos financieros bajo análisis.
El empresario inició una causa por fraude contra la AFA luego de que, según denunció, se diera de baja un contrato que mantenía para la organización de partidos amistosos de la Selección Argentina y que tenía vigencia hasta 2030.
Transferencias bajo la lupa
La ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, consideró que los movimientos de dinero detectados podrían encuadrarse en delitos como lavado de activos, evasión impositiva o fraude bancario.
De acuerdo con información publicada por el diario Miami Herald, el interés de las autoridades estadounidenses se habría originado porque las operaciones involucraron entidades bancarias y sociedades registradas en el estado de Florida.
Según esa publicación, patrocinadores de la Selección Argentina, entre ellos Adidas, depositaron fondos en cuentas de TourProdEnter abiertas en entidades como Bank of America, Synovus Bank, JPMorgan Chase y Citibank.
Posteriormente, parte de esos fondos —unos 40 millones de dólares, según la documentación analizada— habrían sido transferidos hacia otras sociedades, entre ellas Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC.
El medio estadounidense indicó además que investigadores del Departamento de Justicia y del FBI analizan si existieron violaciones a leyes federales vinculadas con el lavado de dinero y la presentación de información financiera.
Consultada sobre el caso, la oficina del FBI en Miami evitó realizar comentarios sobre la investigación o incluso sobre su existencia.
La investigación comenzó a tomar forma durante 2025 con la participación de tres fiscales federales: Patrick Gushue y Christopher Ting, con sede en Washington, y Michael Berger, en el Distrito Sur de Florida.
Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y participó en investigaciones sobre delitos financieros transnacionales, mientras que Berger intervino en causas de alto impacto internacional, entre ellas la que derivó en la condena del excontralor general de Ecuador, Carlos Ramón Pólit Faggioni, por lavado de activos.
Las dificultades de las investigaciones en Argentina
El ex vicepresidente de la UIF, Mariano Federici, analizó las complejidades que enfrentan las investigaciones vinculadas al fútbol argentino y advirtió sobre los riesgos de la cercanía entre el poder político y las estructuras deportivas.
“El fútbol argentino concentra una enorme cantidad de recursos económicos, capacidad de movilización social, influencia política y prestigio simbólico. Lo preocupante es cuando el fútbol comienza a necesitar del poder para garantizar su propia supervivencia”, señaló.
Para el especialista, la corrupción más peligrosa es aquella que logra condicionar a las instituciones encargadas de controlarla.
“La impunidad no aparece sola. La impunidad se construye”, afirmó, al tiempo que sostuvo que el fútbol argentino refleja problemáticas estructurales del país, como la concentración de poder, la debilidad de los mecanismos de control y los riesgos de lavado de dinero.
SUSCRIBITE a esta promo especial