La Policía Federal Argentina desarticuló hoy a una organización criminal tras realizar nueve allanamientos en Buenos Aires y Córdoba, con un operativo clave en Quilmes Oeste que dejó tres detenidos por mover 27 mil millones de pesos mediante un casino online ilegal y cuentas falsas.
La investigación fue coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional. Las fuerzas federales actuaron bajo la orden del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del juez Agustín Carlos Crispo.
Los delincuentes captaban a personas en situación de extrema vulnerabilidad económica. Los sospechosos ofrecían sumas de dinero a cambio de validaciones biométricas, fotos y documentos de identidad. Los miembros de la banda abrían cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de los damnificados. La organización mantenía el control total de los teléfonos, correos electrónicos, dispositivos y claves de acceso.
Las cuentas recibían transferencias de origen ilícito. Los miembros de la red derivaban los fondos hacia otras plataformas. El grupo movilizaba el dinero mediante terminales de pago, operaciones de arbitraje y criptoactivos para dificultar el rastreo financiero. Las pesquisas establecieron que los fondos provienen de la explotación de un casino online sin autorización legal.
Los investigadores identificaron a los tres integrantes principales de la estructura. Una mujer captaba a las víctimas vulnerables. Dos hombres administraban las cuentas y ejecutaban las maniobras financieras.
El operativo principal en el conurbano tuvo lugar en un domicilio de la calle General Acha, en Quilmes Oeste. Los efectivos desplegaron procedimientos paralelos en la calle 49 de La Plata, en la ciudad cordobesa de La Falda y en el partido de Mar del Plata.
Los agentes de la Policía Federal incautaron una pistola calibre 9 milímetros, 17 teléfonos celulares, un automóvil de alta gama, cuatro notebooks, seis CPU, tres pendrives, seis posnet y dos DVR. La fuerza decomisó también discos rígidos, 2.787.440 pesos argentinos, 3.300 dólares estadounidenses, 3.490 pesos uruguayos y 50 dólares de Hong Kong.
La fiscalía interviniente inició una causa paralela por tenencia ilegal de arma de guerra debido al hallazgo del armamento. Los tres detenidos son mayores de edad y de nacionalidad argentina. La Justicia imputó a los sospechosos por el delito de asociación ilícita. Los efectivos policiales continúan las labores para determinar la identidad de los líderes de la estructura criminal.
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