Apuntan a bancos por fracaso del blanqueo

La Unidad de Información Financiera (UIF) apuntó contra bancos por el pobre resultado del blanqueo de capitales. Por ello, decidió abrir un buzón para recibir los reclamos por la actuación de entidades financieras, en relación con el proceso de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior.

Ese comportamiento, verificado en bancos que actúan como intermediarios, va “en contra de las condiciones establecidas en la Ley N° 26.860”, advirtió la UIF. El organismo antilavado explicó que “las personas que se vean obstaculizadas a acceder a los instrumentos financieros creados por el gobierno nacional para permitir la entrada de capitales no declarados, fruto de la evasión fiscal, podrán reportar a la entidad no cooperante”. Los conflictos que se planteen entre los interesados en participar en la exteriorización y las entidades bancarias podrán ser descriptos en comunicaciones dirigidas a la casilla de correo electrónico: (reclamosleyexteriorizacion@uif.gov.ar). La medida de la UIF, dijeron fuentes del organismo, busca facilitar el reingreso de capitales al país y evitar posibles trabas de los bancos en ese proceso. Según los voceros del organismo, algunas entidades remiten sin ninguna necesidad Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.