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¿Por qué el Banco Central de Uruguay pidió información sobre Martín Insaurralde y Jésica Cirio?

¿Por qué el Banco Central de Uruguay pidió información sobre Martín Insaurralde y Jésica Cirio?
7 de Octubre de 2023 | 10:43

El Banco Central del Uruguay (BCU) emitió ayer  una circular para solicitar a las instituciones financieras que confirmen si Martín Insaurralde y su ex esposa Jésica Cirio aparecen como clientes.

La solicitud apunta a determinar si Insaurralde y Cirio "figuran como clientes (tanto en forma directa como indirecta) en actividades inherentes a los asesores de inversión (consejo a terceros respecto de la inversión, compra o venta de valores objeto de oferta pública, o canalizan las órdenes que reciban previamente de sus clientes hacia intermediarios radicados en el país o en el exterior)", dice la nota.

En ese sentido, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU dio plazo hasta el 10 de octubre a las instituciones para enviar una respuesta.

En el caso de que sea afirmativa, la entidad financiera deberá presentar "un detalle completo de los activos bajo custodia a los que han estado vinculados así como lugar de radicación de los mismos".

La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos abrió una investigación contra Insaurralde y Cirio luego de que trascendiera el supuesto pago de una millonaria suma en dólares del ex funcionario bonaerense a su pareja tras formalizarse el divorcio.

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