El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, ordenó una serie de 10 allanamientos simultáneos y la detención de cinco empresarios en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita fiscal, lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y una posible defraudación al Estado mediante facturación apócrifa y licitaciones públicas.
La causa, como se sabe, se originó tras una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en mayo de 2024.
Según la pesquisa judicial, se habría detectado un sofisticado esquema destinado a generar facturas falsas para permitir que distintas empresas redujeran de manera ilegal el pago del Impuesto a las Ganancias y el IVA.
Fuentes de tribunales mencionaron que este expediente es una derivación de la investigación principal en la que ya fueron procesados la contadora Natalia Romina Foresio -que tiene domiciliaria-, junto a Luis Mauricio Cortazzo, Hugo Fernando Gatti y Claudia Mariela Soria, a quienes imputaron los delitos de asociación ilícita fiscal, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. Posteriormente también fueron procesados otros integrantes de la denunciada organización.
Durante la pesquisa apareció un testigo de identidad reservada que aportó información sobre un nuevo entramado delictivo presuntamente integrado por Foresio junto a Jorge Emilio Mangini, Juan Manuel Arteche, Maximiliano Nicolás Maldonado, Agustín Loguzzo y Franco Nicolás Leonardi, quienes quedaron a disposición del magistrado interventor en calidad de detenidos.
El testimonio describió el uso de empresas fantasma, prestanombres y maniobras vinculadas con licitaciones de la Superintendencia de Servicios Sociales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Puntualmente entre los años 2021 y 2024, a razón de 2.000 millones de pesos.
EMPRESAS BAJO SOSPECHA
La resolución judicial sostiene que la investigación permitió establecer vínculos entre diversas sociedades comerciales que habrían sido utilizadas para emitir facturación apócrifa. Entre ellas aparecen: “Argentina Dinámica S.A.”; “Allbamepal S.A.”; “Punta del Indio S.A.S.”; “Ventas@Totales S.A.S.” y “Soluciones@Dinámicas S.A.S.”.
Según la ARCA, todas esas firmas terminaron incorporadas en la base de contribuyentes apócrifos (E-APOC) y compartían vínculos societarios, domicilios fiscales, claves fiscales e incluso direcciones IP utilizadas para operar.
Uno de los puntos más sensibles del expediente, recalcaron los informantes, es que cuatro de las cinco empresas investigadas fueron proveedoras de la Superintendencia de Salud de la Policía bonaerense, acumulando contrataciones que, de acuerdo con la resolución, superaron los 2.000 millones de pesos entre 2021 y 2024. Esa circunstancia fortaleció la hipótesis de una posible defraudación contra el Estado mediante la existencia de “aceitados canales” con esa área de la fuerza.
La Justicia sostiene que la organización habría desarrollado tres líneas delictivas principales: generación fraudulenta de crédito fiscal; intermediación financiera no autorizada y utilización de falsas licitaciones para obtener fondos públicos.
Ante esta situación, mediando un fuerte grado de sospecha, el juez ordenó la detención de: Jorge Emilio Mangini; Juan Manuel Arteche; Maximiliano Nicolás Maldonado; Agustín Loguzzo y Franco Nicolás Leonardi, la mayoría platenses o con residencia en la Ciudad.
En ese punto, la decisión del magistrado fue la de garantizar su comparecencia ante un llamado a declaración indagatoria, que ya se concretó, por lo que ahora se aguarda la definición por sus eventuales procesamientos.
Los portavoces expresaron que las medidas judiciales incluyeron allanamientos en domicilios de nuestra ciudad, Pipinas, Verónica y Villa Domínico, además de inmuebles vinculados a las empresas investigadas.
Durante los procedimientos se autorizó el secuestro de documentación contable, balances, cheques, contratos, computadoras, teléfonos celulares, servidores, dinero en efectivo, activos digitales, billeteras virtuales, documentación sobre bienes registrables y todo elemento relacionado con las maniobras investigadas.
Los operativos fueron encomendados a Gendarmería Nacional, que también quedó facultada para concretar las detenciones en la vía pública si alguno de los imputados no era encontrado en los domicilios allanados. Además, ARCA fue autorizada a participar de las diligencias judiciales.
La investigación continúa bajo la órbita del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, que busca determinar el alcance del presunto circuito de facturación apócrifa, lavado de activos y contratación irregular con organismos públicos.
Por último, trascendió que Foresio fue citada hoy para una ampliación de la indagatoria, por lo que se presume que Kreplak tendría nuevos cargos para endilgarle.
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