La investigación judicial que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos continúa avanzando y en las últimas horas incorporó un nuevo capítulo. El Tribunal Federal del Sur de Florida citó a más testigos para que declaren sobre movimientos bancarios vinculados a la entidad y a la empresa TourProdEnter, de acuerdo con fuentes judiciales, según cita Clarín.
Según publicó el periodista Daniel Santoro en ese medio, las nuevas convocatorias se suman a las declaraciones que ya realizaron el empresario Guillermo Tofoni y representantes de Socios.com, una de las firmas que patrocinó a la AFA. En esta oportunidad, la Justicia estadounidense también puso el foco en representantes de otras compañías relacionadas con el esquema de patrocinadores de la Selección argentina.
Entre los nombres mencionados figura el de Leandro Petersen, director de Marketing y Comercialización de la AFA. Sin embargo, desde la entidad aseguraron que el dirigente no recibió ninguna notificación formal y descartaron, por el momento, que haya sido citado oficialmente.
La respuesta de la AFA
Desde la Asociación del Fútbol Argentino explicaron que Petersen no interviene en la firma de contratos ni en el manejo de fondos, sino que sus funciones están vinculadas exclusivamente con la gestión de la marca AFA y la estrategia comercial.
Fuentes de la entidad señalaron a Clarín que, en caso de existir una citación formal, el directivo debería haber sido informado previamente por el departamento de Legales. Además, remarcaron que regresó a la Argentina en un vuelo comercial junto con su equipo de trabajo y que no integró la misma comitiva que encabezó el presidente Claudio "Chiqui" Tapia.
Las transferencias bajo análisis
La causa también incorporó nuevas operaciones financieras que quedaron bajo la lupa de los investigadores. De acuerdo con la información publicada por Clarín, las empresas Carbello SRL y SOMA SRL, vinculadas al entorno del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, realizaron pagos a favor de TourProdEnter.
La documentación examinada incluye una factura de exportación emitida por Carbello SRL por 10.000 euros. A su vez, SOMA SRL registró 11 facturas por un monto total de 37.700 euros y 613.800 dólares.
El objetivo de la investigación es establecer si esas operaciones correspondieron a servicios efectivamente prestados y verificar la autenticidad de la documentación respaldatoria. Según las fuentes citadas por el matutino, uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que el flujo de dinero observado tendría un sentido inverso al que inicialmente sospechaban en el entramado de empresas analizado.
La documentación requerida
La orden judicial difundida en el marco del expediente requiere que los testigos comparezcan ante un gran jurado y aporten toda la documentación relacionada con TourProdEnter.
Entre los documentos solicitados figuran comunicaciones y registros vinculados con Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Javier Faroni y Diego Lucero, un nombre que, según publicó Clarín, apareció en distintas sociedades comerciales relacionadas con la estructura empresarial que analiza la Justicia estadounidense.
Otra causa abierta en Estados Unidos
De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas por Clarín, algunas de las nuevas citaciones también podrían estar relacionadas con un segundo expediente que se tramita en Estados Unidos por la ausencia de Lionel Messi en un amistoso frente a Venezuela disputado en octubre de 2025.
Esa demanda fue presentada por la promotora VID Music Group, que reclama una indemnización de 7 millones de dólares por un presunto incumplimiento contractual. La empresa sostiene que la AFA había garantizado la presencia del capitán argentino en los encuentros promocionados y que su ausencia le ocasionó importantes pérdidas económicas.
Mientras la Justicia continúa reuniendo testimonios y documentación, la investigación mantiene bajo observación a dirigentes, empresarios y compañías vinculadas con los negocios internacionales de la Selección argentina.
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