El juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte no solo le prohibió al titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, prestar servicios financieros, sino que también le ordenó entregar su flota de vehículos a la Corte Suprema de Justicia. Deberá desprenderse de una Ferrari descapotable negra, cuatro camionetas Toyota, tres Audi, motos, tres camiones de caudales y otros autos de alta gama.
La Ferrari era el vehículo personal de Vallejo y se encontró en un garaje de un edificio de Puerto Madero, tapado con una cubierta y sin patente. El vehículo, valuado en aproximadamente 320.000 dólares, había sido transferido a nombre de una jubilada de 73 años. La fiscal del caso, Cecilia Incardona había solicitado su secuestro.
A Vallejo, el financista vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se lo investiga por supuesto lavado de dinero y otros delitos como el armado de una presunta asociación ilícita, cobro de tasas usurarias y administración fraudulenta en perjuicio del Club Atlético Banfield.
Además de la incautación y entrega a la Corte de los 24 vehículos, el juez también ordenó a Vallejo la prohibición de prestar servicios financieros “por sí o por interpósita persona”, inscribirse, constituir, integrar o participar como socio, accionista, director, administrador, apoderado o empleado en entidades financieras.
“Las maniobras que se investigan habrían requerido la utilización, o el control, de estructura de prestación de servicios financieros. Ese tipo de estructura puede reconstituirse con rapidez bajo otra denominación, mediante otra persona jurídica o a través de terceros”, advirtió el magistrado y que “si Vallejo conserva la posibilidad de prestar servicios financieros, o de integrar entidades que los presten, subsiste el riesgo concreto de que se reiteren las operaciones aquí investigadas”.
Las maniobras de lavado de activos habrían sido canalizadas por “sumas multimillonarias” a través de la billetera virtual que manejaba Sur Finanzas.
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