Evasión impositiva: allanaron un hipódromo y el casino flotante

Efectivos de varias fuerzas de seguridad y agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanaron ayer el Hipódromo de Palermo y el casino flotante, centros de juego ubicados en capital federal en los que participa el empresario kirchnerista Cristóbal López, por presuntos lavado de dinero y evasión tributaria.

Fuentes oficiales informaron que los operativos fueron ordenados por el juez en lo Penal Económico 7 Juan Pedro Galván Greenway, en una causa iniciada a partir de una denuncia radicada por la Afip.

En esa causa se investiga si se perpetraron los delitos de “evasión impositiva” y “lavado de dinero”.

López tiene de socios en el “Casino Buenos Aires”, dos barcos amarrados en la dársena sur del puerto local, a la compañía de juegos española Cirsa, HAPSA e Inverclub, y en Palermo a HAPSA (Hipódromos Argentinos de Palermo SA) y Casino Club, que preside Federico De Achával.

López ya fue procesado por la jueza en lo Penal Económico María Verónica Straccia por delitos tributarios consistentes en no efectuar los aportes de sus empleados a la seguridad social.

Además, López es titular de “Oil Combustibles” y afronta una causa penal por el presunto destino indebido de unos 8.000 millones de pesos que recaudó por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) líquidos durante el kirchnerismo.

Ese dinero es un impuesto directo que se recauda con el expendio de combustibles y debe derivarse a la Afip, pero según la justicia López lo destinó a otros negocios suyos.

Los allanamientos en el casino flotante tuvieron la particularidad de que algunos de los efectivos encargados del operativo llegaron hasta la embarcación también por agua, a través de naves rápidas.

Fuentes del caso indicaron que “se levantó información de servidores por una posible maniobra donde los mismos jugadores cobraban premios a través de certificados de más de 100 mil pesos”.

En los allanamientos participaron agentes de Afip y efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El caso nació por la denuncia anónima de un hombre al que le apareció en su cuenta bancaria dinero como ganado por una apuesta pero nunca había jugado, dijeron voceros.

LA Afip investigó y “encontró decenas de casos similares”, indicaron fuentes allegadas a la investigación.

En otros casos -añadieron-, pagaban “valores más altos de los que la persona había ganado, con la eventual connivencia del presunto ganador, como una forma de lavar dinero y evadir impuestos”.

Aunque algunos estimaron una maniobra por unos 30 millones de pesos, las fuentes consultadas especulaban con que la cifra podría llegar a 50 millones de pesos.

Desde el sector empresario dejaron trascender que “se pagan premios como corresponde” y deslindaron las supuestas maniobras de lavado o evasión en “los jugadores”.

El Hipódromo Argentino de Palermo dio un comunicado en el que informó que “durante la mañana de hoy (por ayer) se realizaron allanamientos en las salas del Hipódromo. El Juez Galván Greenway lleva adelante una causa caratulada ‘N.N. sobre averiguación de delito’, en la que se solicita información sobre apostadores que habiendo realizado apuestas hayan recibido premios durante los años 2013 a 2015”.