Fiscal Marijuan confirmó cuentas a nombre de hijos de Báez en Suiza

El juez federal Sebastián  Casanello citó hoy a dclaración indagatoria a los cuatro hijos del  detenido empresario kirchnerista Lázaro Báez, después de que un informe  de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) les  detectó cuentas no declaradas en el exterior con operaciones por  más de 25 millones de dólares.    

El juez Casanello ordenó las indagatorias de Martín, Leandro,  Luciana y Melina Báez y la ampliación de la del propio Lázaro, de  su contador Daniel Pérez Gadín y del abogado Jorge Chueco (también  arrestados) en la causa por lavado de activos conocida como "ruta  del dinero K".    

Pese a que la UIF pidió expresamente sus arrestos, por ahora  los hijos de Báez no serán detenidos, pero el juez inhibió todos  sus bienes y les prohibió la salida del país.    

Casanello explicó en su resolución el circuito que, según la  UIF, cumplió el dinero de origen presuntamente ilegal, vinculado en  principio con un "fraude fiscal", aunque no está descartada "otra  fuente de ilicitud" de los fondos, como podrían ser los  sobreprecios en la obra pública y un sistema de retornos, que investiga  otro juzgado.    

La descripción de la operatoria indica que "Helvetic Services  Group habría recibido un mandato a partir del año 2011 por parte  de la Fundación Kinsky, radicada en Panamá y cuyos directores  serían Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, para canalizar dinero en las  sociedades Austral Construcciones por 20 millones de dólares y  Epsur SA por cinco millones. A su vez, la Fundación Kinsky  presentaría como beneficiarios finales a Leandro Báez, Luciana Báez, Martín  Báez y Melina Báez".   

"Dichos movimientos de fondos se habrían realizado a través de  la cuenta 608936/402.000.840 del J. Safra Bank, con sede en  Ginebra, Suiza, y cuyos titulares serían también Martín Antonio Báez,  Leandro Antonio Báez, Melina Soledad Báez y Luciana Sabrina Báez.  Tanto las cuentas bancarias mencionadas como Kinsky Foundation  serían de titularidad de los hijos de Lázaro Báez", explicó el juez.    

"No descartamos las detenciones; lo tenemos que evaluar",  coincidieron Marijuán y Casanello en sendas caóticas conferencias de  prensa realizadas en los Tribunales federales de Comodoro Py 2002.    

Leandro Báez fue citado para el 6 de julio, Melina Soledad  Báez, el 7; Luciana Sabrina Báez, el 11; Lázaro Báez, el 12, y  Chueco, el 13. A Pérez Gadín se lo citó para el 14 y al financista  uruguayo Juan Pedro Damiani Sobrero para el 15. La resolución no indica  la fecha de indagatoria para Martín Báez.    

Marijuán explicó la ruta del dinero: "Se llevaba a Suiza y se  reingresaba al país por una supuesta venta de unos bonos", pero la  finalidad última, precisó, era la compra de propiedades.    

Desde la fiscalía trascendió un cuadro de movimientos de  dinero entre la Argentina, Suiza, Panamá y Uruguay por al menos 208  millones de pesos.    Marijuán detectó al menos tres cuentas en el exterior por las  cuales, mediante tres circuitos diferentes de circulación, el  dinero terminaba reingresando a la Argentina.    

El fiscal aludió específicamente al programa Periodismo para  Todos, en el que los financistas Federico Elaskar y Leonardo Fariña  describieron la forma en que se blanqueaba ese dinero de origen  espurio.    

"Ese hecho está esclarecido", explicó, pero dejó abierta la  posibilidad de que existan "muchos hechos más".